证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2017-025
宁波均胜电子股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266 号 6 号楼 6
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,591,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.8935
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,579,001 99.9977 11,000 0.0020 1,200 0.0003
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,579,001 99.9977 11,000 0.0020 1,200 0.0003
3、 议案名称：2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,579,001 99.9977 11,000 0.0020 1,200 0.0003
4、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,579,001 99.9977 11,000 0.0020 1,200 0.0003
5、 议案名称：2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,575,701 99.9970 14,300 0.0026 1,200 0.0004
6、 议案名称：关于预测 2017 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
7、 议案名称：关于部分募集资金项目调整实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,579,001 99.9977 11,000 0.0020 1,200 0.0003
8、 议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,579,001 99.9977 11,000 0.0020 1,200 0.0003
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金
融机构申请最高额不超过 120 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,579,001 99.9977 11,000 0.0020 1,200 0.0003
10、 议案名称：关于转让 Preh IMA Automation GmbH 股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,160,279 99.9936 12,200 0.0064 0 0.0000
11、 议案名称：关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,160,279 99.9936 12,200 0.0064 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2016 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,579,001 99.9977 11,000 0.0020 1,200 0.0003
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,715,777 99.4580 11,000 0.0020 2,864,424 0.5400
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举王剑峰先生为公司
14.01 498,024,070 93.8621 是
第九届董事会董事的议案
关于选举范金洪先生为公司
14.02 498,024,071 93.8621 是
第九届董事会董事的议案
关于选举刘玉达先生为公司
14.03 498,024,071 93.8621 是
第九届董事会董事的议案
关于选举唐宇新先生为公司
14.04 498,024,071 93.8621 是
第九届董事会董事的议案
关于选举 Christoph Hummel
14.05 先生为公司第九届董事会董 498,024,071 93.8621 是
事的议案
关于选举喻凯先生为公司第
14.06 498,024,071 93.8621 是
九届董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举赵大东先生为公司第
15.01 497,647,071 93.7910 是
九届董事会独立董事的议案
关于选举朱天先生为公司第九
15.02 497,647,071 93.7910 是
届董事会独立董事的议案
关于选举魏云珠女士为公司第
15.03 497,647,071 93.7910 是
九届董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举郭志明先生为公司第
16.01 497,647,071 93.7910 是
九届监事会监事的议案
关于选举王晓伟先生为公司第
16.02 497,647,071 93.7910 是
九届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
318,617,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
145,668,768 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
66,289,753 99.9766 14,300 0.0215 1,200 0.0019
股股东
其中:市值 50 万
2,734,509 99.4363 14,300 0.5199 1,200 0.0438
以下普通股股东
市值 50 万以上普
63,555,244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 2016 年度董事会工作报告 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
2 2016 年度监事会工作报告 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
3 2016 年年度报告及摘要 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
4 2016 年度财务决算报告 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
5 2016 年度利润分配方案 191,156,979 99.9918 14,300 0.0074 1,200 0.0008
关于预测 2017 年度日常关联
6 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
交易的议案
关于部分募集资金项目调整
7 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
实施主体的议案
关于公司发行超短期融资券、
8 短期融资券和中期票据的议 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
案
关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司及其子公司
9 向有关金融机构申请最高额 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
不超过 120 亿元综合授信额
度的议案
关 于 转 让 Preh IMA
10 Automation GmbH 股权暨关联 191,160,279 99.9936 12,200 0.0064 0 0.0000
交易的议案
关于拟转让“均胜普瑞工业
11 机器人”募集资金投资项目 191,160,279 99.9936 12,200 0.0064 0 0.0000
的议案
关于公司 2016 年度审计费用
12 191,160,279 99.9936 11,000 0.0057 1,200 0.0007
的议案
2,864
13 关于修订《公司章程》的议案 188,297,055 98.4959 11,000 0.0057 1.4984
,424
关于选举王剑峰先生为公司
14.01 158,605,348 82.9645
第九届董事会董事的议案
关于选举范金洪先生为公司
14.02 158,605,349 82.9645
第九届董事会董事的议案
关于选举刘玉达先生为公司
14.03 158,605,349 82.9645
第九届董事会董事的议案
关于选举唐宇新先生为公司
14.04 158,605,349 82.9645
第九届董事会董事的议案
关于选举 Christoph Hummel
14.05 先生为公司第九届董事会董 158,605,349 82.9645
事的议案
关于选举喻凯先生为公司第
14.06 158,605,349 82.9645
九届董事会董事的议案
关于选举赵大东先生为公司
15.01 第九届董事会独立董事的议 158,228,349 82.7673
案
关于选举朱天先生为公司第
15.02 158,228,349 82.7673
九届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举魏云珠女士为公司 158,228,349 82.7673
第九届董事会独立董事的议
案
关于选举郭志明先生为公司
16.01 158,228,349 82.7673
第九届监事会监事的议案
关于选举王晓伟先生为公司
16.02 158,228,349 82.7673
第九届监事会监事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 13 项议案为特别决议议案，
获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 6 项议案、第 10 项
议案和第 11 项议案涉及关联交易，关联股东宁波均胜投资集团有限公司和王剑
峰合计持有公司表决权股数 339,418,722 股回避对上述三项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、乔营强
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司
2017 年 5 月 6 日