股票代码：600699         股票简称：均胜电子          编号：临 2017-046


                    宁波均胜电子股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于2017年8月18日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2017年8月16日以电话
或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
    会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定。
    会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
    一、审议并通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
    根据有关规定，公司监事事先对2017年半年度报告全文及摘要进行了审阅，
并发表意见如下：
    我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2017年半年度报告后认为：公
司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2017年半年度报告公允地反映
了公司本报告期的财务状况；保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    二、审议并通过了《2017年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                       宁波均胜电子股份有限公司监事会
                                                      2017 年 8 月 19 日