股票代码：600699        股票简称：均胜电子           编号：临 2017-047


                    宁波均胜电子股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于2017年10月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017
年10月25日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实
到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
    一、审议并通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 28 日