股票代码：600699         股票简称：均胜电子          编号：临 2017-049


                     宁波均胜电子股份有限公司
                    关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日召
开第九届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案
》，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”
）为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关
情况说明如下：


一、聘任会计师事务所基本情况
    公司原聘用的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”） 与
公司服务合同到期，现根据公司业务国际化发展需要，经公司董事会审计委员会
认真评议，认为毕马威具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力。公司董事会同意聘请毕马威为公司 2017 年度的财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用和内部控制审计费用合计为
人民币 650 万元。
    根据中国证监会 《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所
）有关问题的通知》的有关规定，公司就该事项已事先与瑞华进行了沟通，公司
原审计机构瑞华在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，恪尽职守，保证了
公司审计报告的真实、准确和完整。公司董事会对瑞华团队为公司审计工作所做
的辛勤努力表示感谢。


二、拟聘任会计师事务所情况
    1、企业名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、类型：台港澳投资特殊普通合伙企业
    3、执行事务合伙人：邹俊
    4、注册资本：10,270.7 万人民币
    5、住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
    6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。）
    毕马威是中国内地首家获准合资开业的国际会计师事务所，其成员所遍布全
球 152 个国家和地区，拥有专业人员 189,000 名，提供审计、税务和咨询等专业
服务，是四大国际会计师事务所之一，现持有经财政部、中国证监会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000488），不存在被立案调
查的情况，具备担任上市公司审计机构的资格。


三、聘任会计师事务所履行程序
    1、公司董事会审计委员会事前对毕马威的执业资质进行了充分了解，结合
公司情况，审计委员会一致同意聘任毕马威作为公司 2017 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，并提交董事会审议。
    2、公司第九届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威为公司 2017
年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
    3、公司第九届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威为公司 2017
年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    4、独立董事意见：经审核毕马威的相关资质材料，该事务所具备证券期货
相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司本次
聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计师事务所的聘任。
    特此公告。




                                         宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2017 年 10 月 28 日