股票代码：600699        股票简称：均胜电子           编号：临 2017-055


                   宁波均胜电子股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于2017年11月21日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017
年11月17日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实
到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
    一、审议并通过了《关于设立 Joyson KSS Auto Safety S.A.的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于与银行签署资产购买贷款协议的议案》
    为满足均胜安全收购高田除 PSAN 业务以外资产的资金需求，均胜安全拟与
工商银行和德意志银行签订并购贷款协议，从工商银行和德意志银行处获得不超
过 10 亿美元的贷款，用于支付购买资产所需对价。为提高运作效率，公司依据
章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照资产购买进展情况，具体办
理申请上述贷款事项，并授权公司董事长签署相关所有合同、文件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于签署购买高田除PSAN业务以外资产系列协议的议
案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。


四、审议并通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                    宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                 2017 年 11 月 22 日