证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2019-028


                   宁波均胜电子股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议于2019年8月2日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于
2019年7月31日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出
席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：
    一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    因范金洪先生由于工作变动原因辞去公司第九届董事会副董事长职务，公司
推选朱雪松先生为公司副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九
届董事会届满。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    二、审议并通过了《关于补选战略与投资委员会成员的议案》
    公司推选朱雪松先生和陈伟先生为公司董事会战略与投资委员会委员，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。




                                       宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 3 日