证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2020-009



                   宁波均胜电子股份有限公司

             第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会
议于2020年4月21日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2020年4月10日以邮
件、电话或专人送达等方式向公司全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出
席3名。会议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定。
    会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：
    一、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》
    具体内容详见《均胜电子2019年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过了《2019年年度报告及摘要》
    根据有关规定，公司监事事先对2019年年度报告及摘要进行了审阅，并发表
意见如下：
    我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年年度报告后认为：公司
严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2019年年度报告公允地反映了公
司本报告期的财务状况；保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
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    三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过了《2019年度利润分配预案》
    公司监事会认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等
有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公
司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公
司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议并通过了《关于预测2020年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计
准则要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次
会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策
变更。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。




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    七、审议并通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    八、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。


    九、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    十、审议并通过了《关于换届选举公司第十届监事会监事的议案》
   具体内容详见《均胜电子关于董事会、监事会换届选举的公告》。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。


    十一、审议并通过了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的
议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。


    十二、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。


    十三、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会逐项审议。

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    十四、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。


    十五、审议并通过了《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报
告的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。


    十六、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。


    十七、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                        宁波均胜电子股份有限公司监事会
                                                      2020 年 4 月 22 日




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