证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2020-022
宁波均胜电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 533,313,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.42
份总数的比例（%）
注：截止 2020 年 5 月 6 日，公司有表决权的股份总数为 1,228,263,065 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其余董事以电话接入的方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,177,586 99.9745 135,725 0.0255 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,177,586 99.9745 135,725 0.0255 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,177,586 99.9745 135,725 0.0255 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,177,586 99.9745 135,725 0.0255 0 0.0000
5、 议案名称：关于预测 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 532,637,066 99.8731 676,245 0.1269 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金
融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 532,637,066 99.8731 676,245 0.1269 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 517,671,875 97.0671 15,641,436 2.9329 0 0.0000
9、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,177,586 99.9745 135,725 0.0255 0 0.0000
10、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,177,586 99.9745 135,725 0.0255 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,177,586 99.9745 135,725 0.0255 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
13、 议案名称：13.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
14、 议案名称：13.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
15、 议案名称：13.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
16、 议案名称：13.04 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
17、 议案名称：13.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
18、 议案名称：13.06 募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,948,563 99.7441 1,364,748 0.2559 0 0.0000
19、 议案名称：13.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
20、 议案名称：13.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
21、 议案名称：13.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
22、 议案名称：13.10 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
23、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
24、 议案名称：关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,948,563 99.7441 1,364,748 0.2559 0 0.0000
25、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 532,630,966 99.8720 682,345 0.1280 0 0.0000
26、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 531,902,563 99.7354 1,410,748 0.2646 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举王剑峰先生为公司
19.01 515,599,984 96.6786 是
第十届董事会董事的议案
关于选举朱雪松先生为公司
19.02 532,799,003 99.9035 是
第十届董事会董事的议案
关于选举范金洪先生为公司
19.03 532,799,003 99.9035 是
第十届董事会董事的议案
关于选举陈伟先生为公司第
19.04 532,845,103 99.9122 是
十届董事会董事的议案
关于选举刘玉达先生为公司
19.05 532,799,003 99.9035 是
第十届董事会董事的议案
关于选举喻凯先生为公司第
19.06 513,150,832 96.2193 是
十届董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举朱天先生为公司第十
20.01 532,956,898 99.9331 是
届董事会独立董事的议案
关于选举魏云珠女士为公司第
20.02 532,751,598 99.8946 是
十届董事会独立董事的议案
关于选举程宜荪先生为公司第
20.03 532,956,898 99.9331 是
十届董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举周兴宥先生为公司第
21.01 532,809,903 99.9056 是
十届监事会监事的议案
关于选举王晓伟先生为公司第
21.02 532,374,595 99.8239 是
十届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
476,840,782 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
32,876,959 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 22,024,675 99.9780 4,840 0.0220 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通股股 1,435,170 91.6423 130,885 8.3577 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2019 年度董事会工作
1 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
报告
2019 年年度报告及摘
2 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
要
2019 年度财务决算报
3 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
告
2019 年度利润分配预
4 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
案
关于预测 2020 年度日
5 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
常关联交易的议案
关于公司发行超短期
6 融资券、短期融资券和 22,919,325 97.1340 676,245 2.8660 0 0.0000
中期票据的议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理公
司及其子公司向有关
7 22,919,325 97.1340 676,245 2.8660 0 0.0000
金融机构申请最高额
不超过 260 亿元综合
授信额度的议案
关于续聘毕马威华振
66.289
8 会计师事务所（特殊普 7,954,134 33.7102 15,641,436 0 0.0000
8
通合伙）的议案
2019 年度监事会工作
9 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
报告
关于为董事、监事及高
10 级管理人员等购买责 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
任险的议案
关于修订《公司章程》
11 23,459,845 99.4247 135,725 0.5753 0 0.0000
的议案
关于公司符合非公开
12 发行 A 股股票条件的 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
议案
发行股票的种类和面
13.01 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
值
13.02 发行方式和发行时间 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
13.03 发行对象及认购方式 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
13.04 发行价格及定价原则 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
13.05 发行数量 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
13.06 募集资金投向 22,230,822 94.2160 1,364,748 5.7840 0 0.0000
13.07 限售期 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
13.08 上市地点 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
13.09 本次发行前滚存的未 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
分配利润的安排
本次发行决议的有效
13.10 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
期
关于公司非公开发行 A
14 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
股股票预案的议案
关于公司本次发行股
15 票募集资金使用可行 22,230,822 94.2160 1,364,748 5.7840 0 0.0000
性研究报告的议案
关于前次募集资金使
16 22,913,225 97.1081 682,345 2.8919 0 0.0000
用情况报告的议案
关于公司本次非公开
17 发行股票摊薄即期回 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
报及填补措施的议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
18 22,184,822 94.0211 1,410,748 5.9789 0 0.0000
次非公开发行股票相
关事宜的议案
关于选举王剑峰先生
19.01 为公司第十届董事会 5,882,243 24.9294
董事的议案
关于选举朱雪松先生
19.02 为公司第十届董事会 23,081,262 97.8203
董事的议案
关于选举范金洪先生
19.03 为公司第十届董事会 23,081,262 97.8203
董事的议案
关于选举陈伟先生为
19.04 公司第十届董事会董 23,127,362 98.0156
事的议案
关于选举刘玉达先生
19.05 为公司第十届董事会 23,081,262 97.8203
董事的议案
关于选举喻凯先生为
19.06 公司第十届董事会董 3,433,091 14.5497
事的议案
关于选举朱天先生为
20.01 公司第十届董事会独 23,239,157 98.4894
立董事的议案
关于选举魏云珠女士
20.02 为公司第十届董事会 23,033,857 97.6194
独立董事的议案
关于选举程宜荪先生
20.03 为公司第十届董事会 23,239,157 98.4894
独立董事的议案
关于选举周兴宥先生
21.01 为公司第十届监事会 23,092,162 97.8665
监事的议案
关于选举王晓伟先生
21.02 为公司第十届监事会 22,656,854 96.0216
监事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 11 项议案至第 18 项议案（非
累积投票议案序号 11 至 27）为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；第 5 项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司
和王剑峰合计持有公司表决权股数 509,717,741 股回避对第 5 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司
2020 年 5 月 13 日