证券代码：600699          证券简称：均胜电子       公告编号：临 2020-023



                   宁波均胜电子股份有限公司

            第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于2020年5月12日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2020
年5月12日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9
名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王
剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
    会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
    2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了关于选举公司第
十届董事会董事的相关议案，公司第十届董事会董事于 2020 年 5 月 12 日开始任
职。公司根据实际情况，现推选王剑峰先生为公司第十届董事会董事长，朱雪松
先生为公司第十届董事会副董事长。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》
    鉴于公司董事会已完成换届选举，公司根据实际情况决定选举第十届董事会
各专门委员会成员，现推选公司第十届董事会各专门委员会组成如下：
    （一）战略与投资委员会：
    主任：王剑峰
    委员：朱雪松、范金洪、陈伟、刘玉达、朱天、程宜荪
    战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
    （二）审计委员会：
    主任：魏云珠
    委员：朱天、喻凯
    审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内
部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有
效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）
公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
    （三）提名、薪酬与考核委员会：
    主任：朱天
    委员：王剑峰、程宜荪
    提名、薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标
准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事
候选人和经理人选进行审查并提出建议。（4）研究董事与经理人员考核的标准，
进行考核并提出建议；（5）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
    上述各专门委员会委员任期三年，自董事会选举产生之日起至本届董事会届
满。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

       三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司董事长提名，聘任王剑峰先生为公司总裁、聘任喻凯先生为公司董
事会秘书；根据公司总裁提名，聘任陈伟先生和刘元先生为公司副总裁，聘任李
俊彧女士为公司财务总监。
    公司独立董事认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合有关法律法
规和《公司章程》对任职资格的要求。因此，同意公司第十届董事会第一次会议
中关于公司聘任高级管理人员的事项。
    公 司 董 事 会 秘 书 喻 凯 先 生 的 联 系 电 话 为 0574-87907001 ， 传 真 ：
0574-87402859，联系地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号，电子信箱：
kai.yu@joyson.cn。
    高级管理人员简历
    王剑峰：1970 年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份
有限公司董事长、总裁，均胜集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件
紧固装置有限公司总经理、TRW 中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有
限责任公司总经理。
    陈伟：1970 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜电子股
份有限公司董事、执行副总裁、均胜汽车安全系统中国区董事长，曾任均胜汽车
安全系统全球执行副总裁、中国区总裁、百利得安全气囊贸易（上海）有限公司
中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区 CEO，蒂森
克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有限公
司采购项目经理。
    刘元：1975 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜电子股
份有限公司副总裁、宁波均联智行科技有限公司董事、首席执行官、德国普瑞有
限公司监事会成员、上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司董事。曾任李尔上海管
理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有丰富的多元
文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司商务及运营
的全面管理方面拥有丰富经验。
    喻凯：1982 年出生，汉族，中欧国际工商学院 MBA。现任宁波均胜电子股份
有限公司董事、董事会秘书，曾任宁波均胜电子股份有限公司证券事务代表，曾
任职于博世（中国）投资有限公司新业务发展部。
    李俊彧：1979 年出生，汉族，武汉大学 MPACC 硕士学位，北大光华 EMBA，
执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司财务总监，曾任
宁波均胜电子股份有限公司财务副总监，华德塑料制品有限公司财务总监，财务
经理。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。




                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 13 日