证券代码：600699         证券简称：均胜电子        公告编号：临 2020-053



                   宁波均胜电子股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
于2020年11月26日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2020
年11月23日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出。会议应出席董
事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    同意公司为子公司宁波均联智行科技有限公司向招商银行股份有限公司宁
波分行申请贷款人民币2.16亿元提供全额连带责任保证担保，并授权公司管理层
签署相关协议。具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规
定以及公司2020年非公开发行股份等实际情况，对《公司章程》相关内容进行修
订。具体内容详见《均胜电子关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



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三、审议并通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
具体内容详见《均胜电子关于出售控股子公司股权的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。


                                   宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 27 日




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