股票代码：600699           股票简称：均胜电子         编号：临 2020-054


                   宁波均胜电子股份有限公司
               第十届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议
于2020年11月26日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2020年11月24日以电
话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。会
议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定。
    会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

       一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规
定以及公司2020年非公开发行股份等实际情况，对《公司章程》相关内容进行修
订。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                          宁波均胜电子股份有限公司监事会
                                                       2020 年 11 月 27 日




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