证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2020-064



                   宁波均胜电子股份有限公司
             第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十届董
事会第七次会议于近日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于
2020年12月18日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出。会议应出
席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于控股子公司宁波均联智行科技有限公司股份制改
制的议案》
    具体内容详见《均胜电子关于宁波均联智行科技有限公司股份制改制的公
告》（编号：临2020-062）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于控股子公司宁波均联智行科技有限公司管理团队
对其进行增资暨关联交易的议案》
    具体内容详见《均胜电子关于关联方对控股子公司宁波均联智行科技有限公
司增资暨实施股权激励的公告》（编号：临2020-063）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                       宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 24 日

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