证券代码：600699        证券简称：均胜电子      公告编号：临 2021-008



                   宁波均胜电子股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十届董
事会第十次会议于2021年3月30日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于2021年3月19日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事8名，实际出席7名，独立董事程宜荪先生因身体原因委托独立董
事魏云珠女士代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    本次会议审议内容涉及关联交易，关联董事回避对议案五、议案十六以及议
案十七的表决。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》
    具体内容详见《2020年年度报告及摘要》。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2020年年度报告及摘要》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
                                  1/5
四、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

具体内容详见《均胜电子关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临
2021-010）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于预测2021年度日常关联交易的议案》
    本议案关联董事王剑锋先生、朱雪松先生、范金洪先生回避了表决，独立董
事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于预测2021年度
日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-011）。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见《均胜电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：临
2021-012）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
    具体内容详见《均胜电子关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度
的公告》（公告编号：临2021-013）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议
案》
    公司于2020年审议通过《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票
据的议案》，申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，注册额度均
不超过30亿元人民币（含30亿元人民币），期限为1年。现根据实际经营发展的需
求情况，公司拟继续申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，在境
内公开发行注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的超短期融资券、
注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的短期融资券和注册额度不超
过30亿元人民币（含30亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并在
                                  2/5
中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事
会决定并实施本次发行的相关事宜。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向
有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案》
    因公司生产经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不
超过人民币 260 亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公
司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理
申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股
股东均胜集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相
关所有合同、文件。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
    具体内容详见《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
2021-014）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见《均胜电子2020年度内部控制评价报告》。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》
    具体内容详见《董事会审计委员会2020年度履职报告》。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》
    具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的
                                   3/5
公告》（公告编号：临2021-015）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见《均胜电子关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
    具体内容详见《均胜电子关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临
2021-017）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于与均胜群英签署日常关联交易框架协议的议案》
    本议案关联董事王剑锋先生、朱雪松先生、范金洪先生回避了表决，独立董
事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于与均胜群英签
署日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：临 2021-018）。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过了《关于出售均胜群英股权后形成关联担保的议案》
    本议案关联董事王剑锋先生、朱雪松先生、范金洪先生回避了表决，独立董
事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于出售均胜群英
股权后形成关联担保的公告》（公告编号：临 2021-019）。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
    同意公司于2021年4月20日（周二）上午9点30分召开2020年年度股东大会，
审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2020年年度股东大会的通知》
（公告编号：临2021-020）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
                                   4/5
特此公告。




                   宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                 2021 年 3 月 31 日




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