证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2021-028



                   宁波均胜电子股份有限公司
          第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董

事会第十二次会议于2021年6月1日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，
会议通知于2021年5月28日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事均列席了会议（公司高级管理人员
均兼任董事职务）。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章

程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司管理团

队所持其股权暨关联交易的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司管理
团队所持其股份暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-027）。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王剑峰先生、朱雪松先
生与范金洪先生回避了表决。

    特此公告。




                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 3 日

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