证券代码：600699         证券简称：均胜电子        公告编号：临 2021-034



                   宁波均胜电子股份有限公司
          第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董
事会第十三次会议于2021年7月16日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开，会议通知于2021年7月14日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事
发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临
2021-033）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 17 日




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