证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2021-040



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董
事会第十四次会议于2021年8月18日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开，会议通知于2021年8月12日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事
发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于独立董事离任及补选独立董事的公告》（公告
编号：临2021-038）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    二、审议并通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》（公
告编号：临2021-039）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公
司向有关金融机构申请最高额不超过350亿元综合授信额度的议案》

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    因公司生产经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不
超过人民币350亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公
司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理
申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股
股东均胜集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相
关所有合同、文件。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    四、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2021年9月3日（周五）上午9点30分召开2021年第一次临时股东
大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2021年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：临2021-041）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                         宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 19 日




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