证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2021-042



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董
事会第十五次会议于2021年8月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开，会议通知于2021年8月13日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事
发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 26 日

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