均胜电子：均胜电子2021年第一次临时股东大会会议资料2021-08-28
宁波均胜电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
宁波均胜电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021.09.03
宁波均胜电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021 年第一次临时股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人
员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的
行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行
登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和
股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东
原则上不能参加本次股东大会的现场会议。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大
会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问
和发言。大会表决时，将不再进行发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定
的相关人员做出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利
益的问题，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2021 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 9 月 3 日 上午 9：30
会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
会议方式：现场会议+网络投票方式
出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事、监事及董事会秘书
列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表
议程 内容
1 会议签到
2 宣布股东大会开始
3 宣读参会人员、股东情况
宣读大会议案
（1）关于公司及子公司为子公司提供担保的议案
（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金
4
融机构申请最高额不超过 350 亿元综合授信额度的议案
（3.00）关于补选公司独立董事的议案
（3.01）关于补选魏学哲先生为公司第十届董事会独立董事的议案
5 股东提问、发言
6 股东表决
7 大会休息、投票统计
8 会议主持人宣布表决结果
9 律师宣读表决见证意见
10 主持人宣布会议结束
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议案投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会秘书办公室负责。
二、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东大会的投票及
计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票计票人必须全程参与本次股东大
会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。
三、投票表决相关规定
（1）本次股东大会审议三项议案，其中两项为非累积投票议案，一项为累积投
票议案。对于非累积投票议案，股东及股东代理人（本办法以下所述“股东”均包
括股东代理人）应对议案明确发表赞成、反对或弃权的意见，并在表决票相应意见
栏内打“√”，三类意见中只能选一项。若股东对议案选择了两类以上的意见、股
东对议案未发表意见、或股东对议案发表的意见无法辨认，则视为弃权。
（2）为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股
东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票
处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。
（3）若股东对议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东
是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份
的总数。
（4）同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议
投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。
四、本次股东大会会议设投票箱，请股东及股东代理人按秘书处工作人员的指
示依次进行投票。
五、现场投票结束后，计票监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。
六、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。
七、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票监票人负责核
对最终投票结果并在统计表上签字。
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议案一：关于公司及子公司为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
公司于 2019 年 4 月 23 日披露了为汽车安全事业部旗下控股子公司 Joyson Auto
Safety S.A.（以下简称“均胜安全 S.A.”）向德意志银行股份公司申请贷款提供全
额连带责任保证担保，担保金额合计为 4 亿美元（详情请参见《均胜电子关于为子
公司提供担保的公告》，公告编号：临 2019-012）。
为了促进汽车安全事业部业务长期发展、降低其融资成本与优化债务结构，公
司与汽车安全事业部旗下部分控股子公司（宁波均胜汽车安全系统有限公司、宁波
均安汽车安全系统有限公司、均胜汽车安全系统(上海)有限公司、上海临港均胜汽
车安全系统有限公司以及均胜汽车安全系统（湖州）有限公司）拟为同事业部旗下
控股子公司均胜安全 S.A.、Joyson Safety Systems Holdings No.3 S.à r.I.（以
下简称“均胜安全三号”）、Joyson Safety Systems Acquisitions LLC（以下简称
“均胜安全美国”）及 Joyson Safety Systems Japan, K.K.（以下简称“均胜安全
日本”）向德意志银行股份公司、招商银行股份有限公司宁波分行及交通银行股份有
限公司上海市分行牵头的银团申请合计不超过 13.5 亿美元贷款提供担保。具体担保
情况如下：
担保授信
担保人 被担保人 担保方式 债权人
本金金额
宁波均胜电子股份 Joyson Auto Safety S.A、 保证责任 德意志银行股
有限公司 Joyson Safety Systems 担保 份公司、招商
不超过
宁波均胜汽车安全 Holdings No.3 S.à r.I. 、 全额连带 银行股份有限
13.5 亿美
系统有限公司 Joyson Safety Systems 责任保证 公司宁波分行
元
宁波均安汽车安全 Acquisitions LLC、Joyson 担保及子 及交通银行股
系统有限公 Safety Systems Japan, K.K. 公司股权 份有限公司上
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均胜汽车安全系统 的质押担 海市分行牵头
(湖州)有限公司 保 的银团
上海临港均胜汽车
安全系统有限公司
均胜汽车安全系统
(上海)有限公司
注：宁波均安汽车安全系统有限公司、均胜汽车安全系统(湖州)有限公司、上海临港均胜汽车
安全系统有限公司、均胜汽车安全系统(上海)有限公司为宁波均胜汽车安全系统有限公司子公
司
上述事项经公司股东大会投票通过且与上述银团签署 13.5 亿美元贷款及担保
协议后（需通过担保外管登记），公司将取消对控股子公司均胜安全 S.A.既有 4 亿
美元的全额连带责任保证担保，且德意志银行股份公司将取消对均胜安全 S.A.的相
关授信协议。
二、被担保人基本情况
（一）Joyson Auto Safety S.A.
1、企业名称：Joyson Auto Safety S.A.；
2、企业类型：股份有限公司；
3、成立时间：2017 年 9 月 12 日；
4、注册地址：贝尔特朗格，Puits Romain 大街 33 号，邮编 8070；
5、经营范围：项目投资，融资，企业管理等；
6、股本：30,000 欧元；
7、均胜安全 S.A.为均胜安全控股全资子公司；
8、均胜安全 S.A.最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 3,511,646 3,593,723
负债总额 2,345,191 2,436,175
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资产净额 1,166,455 1,157,547
项目 2020 年度 2021 年第一季度
营业收入 3,313,760 890,597
净利润 -138,647 -14,772
（二）Joyson Safety Systems Holdings No.3 S.à r.I.
1、企业名称：Joyson Safety Systems Holdings No.3 S.à r.I.；
2、企业类型：有限责任公司；
3、成立时间：2018 年 1 月 8 日；
4、注册地址：贝尔特朗格，Puits Romain 大街 33 号，邮编 8070；
5、经营范围：项目投资，融资，企业管理等；
6、注册资本：12,000 欧元；
7、均胜安全三号为均胜安全 S.A.全资子公司；
（三）Joyson Safety Systems Acquisitions LLC
1、企业名称：Joyson Safety Systems Acquisitions LLC；
2、企业类型：有限责任公司；
3、成立时间：2017 年 12 月 18 日；
4、注册地址：美国特拉华州肯特县多佛市格林特里道 160 号 101 室；
5、经营范围：汽车、其他车辆和飞机用安全带等安全设备的构成部件和安全设
备系统、安全气囊等安全设备的构成部件及安全设备系统；
6、注册资本：1,000 美元；
7、均胜安全美国为均胜安全 S.A.全资子公司；
（四）Joyson Safety Systems Japan, K.K.
1、企业名称：Joyson Safety Systems Japan, K.K.；
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2、企业类型：有限责任公司；
3、成立时间：2018 年 1 月 23 日；
4、注册地址：东京都品川区东品川 2-3-14；
5、经营范围：汽车、其他车辆和飞机用安全带等安全设备的构成部件和安全设
备系统、安全气囊等安全设备的构成部件及安全设备系统；
6、注册资本：100,000 日元；
7、均胜安全日本为均胜安全 S.A.全资子公司；
三、担保协议的主要内容
债权人、担保人、被担保人相关信息详见“一、担保情况概述”。
公司为控股子公司均胜安全 S.A.、均胜安全三号、均胜安全美国及均胜安全日
本提供担保的方式为保证责任担保，担保的类型为借贷产生的担保；除公司外剩余
担保人为均胜安全 S.A.、均胜安全三号、均胜安全美国及均胜安全日本提供担保的
方式为全额连带责任保证担保及其股权质押的担保，担保的类型均为借贷产生的担
保。上述各担保对应的主债权期限均为 5 年。
本议案涉及事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股
东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2021年9月3日
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议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关
金融机构申请最高额不超过 350 亿元综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
因公司生产经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不超
过人民币350亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公司依据
章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理申请上述
综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东均胜集
团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相关所有合同、
文件。
本议案涉及事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股
东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2021年9月3日
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议案三：关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 8 月 12 日收到独立董事程宜荪先生的辞职申请，程宜荪先生因
个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去战略与投资委员会委
员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。
根据公司战略发展需要，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》的规定，公司董事会提名魏学哲先生担任公司第十届董
事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（魏
学哲先生简历附后）。
本议案涉及事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股
东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2021年9月3日
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附：第十届董事会独立董事候选人简历
魏学哲：1970年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、硕士，同济大学
汽车学院车辆工程博士。现任同济大学汽车学院教授，曾任同济大学汽车学院副院
长、同济大学新能源汽车工程中心主任。主要研究方向为新能源汽车电源系统，包
括锂离子电池和燃料电池系统的研究。作为项目负责人主持国家科技支撑计划项目1
项，作为课题负责人及主要研究人员参加国家“863”课题十余项。著作2部，发表
SCI/EI论文100余篇，申请发明专利二十余项。作为骨干成员参与的“燃料电池轿车
动力系统集成与控制技术”获2007年上海市科技进步一等奖，“燃料电池轿车动力平
台关键技术”获2008年国家科技进步二等奖；“汽车多源动力总成集成控制关键技术
与应用”获2013年上海市科技进步一等奖。作为项目负责人的“电池管理系统关键
技术及产业化”获2017年上海市科技进步二等奖；作为项目负责人的“长寿命商用
车燃料电池系统关键技术及产业化”获2020年中国汽车工业科学技术进步奖。
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