证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2022-007



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董
事会第二十次会议于2022年3月4日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，
会议通知于2022年3月2日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出。
会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于调整公司董事、高级管理人员及董事会专业委
员会委员的公告》（公告编号：临2022-006）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于调整公司董事、高级管理人员及董事会专业委
员会委员的公告》（公告编号：临2022-006）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议并通过了《关于调整第十届董事会专业委员会成员的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于调整公司董事、高级管理人员及董事会专业委
员会委员的公告》（公告编号：临2022-006）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
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    四、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

   具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临
2022-005）。
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

   具体内容详见《均胜电子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临2022-008）。
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   特此公告。




                                       宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 5 日




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