证券代码：600699        证券简称：均胜电子      公告编号：临 2022-014



                 宁波均胜电子股份有限公司
         第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十届董
事会第二十二次会议于2022年4月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知于2022年4月15日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事
发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长王剑峰先生主持，
董事会秘书出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

    具体内容详见《均胜电子2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”至
第六节“重要事项”。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2021年年度报告及摘要》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《2022年第一季度报告》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

                                  1/6
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

    鉴于2021年度公司归母净利润及母公司层面净利润均为负，结合《公司法》、
《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上
证发〔2022〕2号）以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前经营发展
实际情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不
进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于预测2022年度日常关联交易的议案》

    本议案关联董事王剑峰先生、朱雪松先生、范金洪先生进行了回避表决，独
立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于预测2022
年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-016）。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：临
2022-017）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度
的公告》（公告编号：临2022-018）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议


                                  2/6
案》

    公司于2021年审议通过《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票
据的议案》，申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，注册额度均
不超过30亿元人民币（含30亿元人民币），期限为1年。现根据实际经营发展的需
求情况，公司拟继续申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，在境
内公开发行注册额度不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的超短期融资券、
注册额度不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的短期融资券和注册额度不超
过20亿元人民币（含20亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并在
中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定并实施
本次发行的相关事宜。

十、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向
有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案》

    因公司生产经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不
超过人民币 260 亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公
司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理
申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股
股东均胜集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相
关所有合同、文件。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》

    具体内容详见《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
2022-019）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
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十二、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见《均胜电子2021年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》

    具体内容详见《均胜电子董事会审计委员会2021年度履职报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、回避表决了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的
公告》（公告编号：临2022-020）。
    公司全体董事为本次责任险的被保险人，因此对该事项进行了回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    具体内容详见《均胜电子关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临
2022-021）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过了《关于董事会战略与投资委员会更名及修订委员会工作细
则的议案》

    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会
及管治（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高
风险管理水平，促进公司的可持续发展，公司拟搭建 ESG 管治架构，并将董事会
下设的“战略与投资委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并相应修订《董事
                                   4/6
会战略与投资委员会工作细则》，增加 ESG 相关职责。战略与 ESG 委员会的主要
职责权限是对公司长期发展战略、重大投资策略、可持续发展和 ESG 相关政策进
行研究并提出建议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并通过了《关于2021年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

    具体内容详见《均胜电子 2021 年度社会责任暨环境、社会及管制报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于修订<公司章程>及其附属文件的公告》（公告
编号：临 2022-022）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士
办理工商登记等具体事宜。

二十、审议并通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕
2 号）等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司制定了《均胜电
子对外担保管理制度》，同时对《均胜电子关联交易管理办法》、《均胜电子募集
资金管理规定》、《均胜电子董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理办法》、《均胜电子独立董事工作制度》、《均胜电子防范控股股东或实际控制人
及关联方资金占用管理办法》、《均胜电子信息披露事务管理制度》及《均胜电子
内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。其中，《均胜电子对外担保管理制
度》、《均胜电子关联交易管理办法》、《均胜电子募集资金管理规定》、《均胜电子
独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。
    修 订 后 的 上 述 制 度 性 文 件 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。


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   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

   同意公司于2022年5月17日（周二）上午9点30分召开2021年年度股东大会，
审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2021年年度股东大会的通知》
（公告编号：临2022-024）。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

   特此公告。




                                       宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 26 日




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