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公司公告

均胜电子:均胜电子监事会关于公司2022年度非公开发行A股股票相关事项的书面审核意见2022-05-14  

                                        宁波均胜电子股份有限公司监事会

 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事项的书面审核

                                 意见



    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司监事,
在认真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原
则,现就公司 2022 年度非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)相
关事项发表如下意见:

    1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,经
过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后,我们认为公司符合上市
公司非公开发行股票的各项要求,具备发行条件;

    2、公司本次非公开发行方案和预案符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、
法规及规范性文件的相关规定;

    3、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策,符合相关法律、法规、
规范性文件的规定,符合公司战略,有利于提高公司资产质量,改善公司财务状
况,有利于增强公司的持续经营能力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体
股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

    4、公司前次募集资金使用情况专项报告内容属实、完整,公司对前次募集
资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,已披露的募集资
金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益等违规情形。
    5、公司拟向控股股东均胜集团有限公司(以下简称“均胜集团”)非公开发
行 A 股股票,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,本次非公开发行构成关联交易。经
审阅公司董事会提交的与均胜集团签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协
议》,我们认为公司与关联方签订的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》,
定价公允,条款设置合理合法,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    6、根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求,为保障中小投资者利益,
降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响,公司制定了填补被摊薄即期回报
的措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次非公开发行填
补摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出了相应承诺。

    7、公司编制的《均胜电子未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》符合
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号)、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2
号)以及《公司章程》等相关文件的规定和要求建立了对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制,有利于公司保证利润分配政策的连续性和稳定性,符合公
司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

    综上所述,我们同意本次非公开发行的相关事项及整体安排。本次非公开发
行尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《宁波均胜电子股份有限公司监事会关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》之签字页)




   周兴宥                       翁春燕                        王晓伟




                                                       2022 年 5 月 13 日