证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2022-038
宁波均胜电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,681,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.3748
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，现场出席 5 人，其余董事以视频会议的通讯方式出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
1/7
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,596,410 99.9842 22,300 0.0041 62,500 0.0117
2、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,596,410 99.9842 22,300 0.0041 62,500 0.0117
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,596,410 99.9842 22,300 0.0041 62,500 0.0117
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2/7
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,596,410 99.9842 22,300 0.0041 62,500 0.0117
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,668,110 99.9975 13,100 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：关于预测 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 27,761,169 99.9197 22,300 0.0803 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,167,390 99.9046 513,820 0.0954 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金
融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
3/7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,167,390 99.9046 513,820 0.0954 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,532,310 99.9723 86,400 0.0160 62,500 0.0117
10、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,596,410 99.9842 22,300 0.0041 62,500 0.0117
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 527,455,164 97.9160 11,226,046 2.0840 0 0.0000
4/7
12、 议案名称：关于制定及修订公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 527,139,184 97.8573 11,542,026 2.1427 0 0.0000
13、 议案名称：关于新增募集资金投资项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,658,910 99.9958 22,300 0.0042 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
2021 年度董事
1 27,698,669 99.6947 22,300 0.0802 62,500 0.2251
会工作报告
2021 年年度报
2 27,698,669 99.6947 22,300 0.0802 62,500 0.2251
告及摘要
2021 年度监事
3 27,698,669 99.6947 22,300 0.0802 62,500 0.2251
会工作报告
2021 年度财务
4 27,698,669 99.6947 22,300 0.0802 62,500 0.2251
决算报告
2021 年度利润
5 27,770,369 99.9528 13,100 0.0472 0 0.0000
分配预案
关于预测 2022
6 年度日常关联 27,761,169 99.9197 22,300 0.0803 0 0.0000
交易的议案
关于公司发行
7 27,269,649 98.1506 513,820 1.8494 0 0.0000
超短期融资券、
5/7
短期融资券和
中期票据的议
案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理公
司及其子公司
8 向有关金融机 27,269,649 98.1506 513,820 1.8494 0 0.0000
构申请最高额
不超过 260 亿
元综合授信额
度的议案
关于续聘毕马
威华振会计师
9 27,634,569 99.4640 86,400 0.3109 62,500 0.2251
事务所（特殊普
通合伙）的议案
关于为董事、监
事及高级管理
10 27,698,669 99.6947 22,300 0.0802 62,500 0.2251
人员等购买责
任险的议案
关于修订《公司
11 章程》及其附件 16,557,423 59.5945 11,226,046 40.4055 0 0.0000
的议案
关于制定及修
12 订公司治理制 16,241,443 58.4572 11,542,026 41.5428 0 0.0000
度的议案
关于新增募集
资金投资项目
13 27,761,169 99.9197 22,300 0.0803 0 0.0000
实施主体的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。第 11 项议案为特别决议议案，获
得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 6 项议案涉及关联交易，
关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数 510,897,741 股
回避对第 6 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
6/7
律师：唐敏、叶诗影
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波均胜电子股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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