证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2022-040
宁波均胜电子股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,119,041
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.4503
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人。其中，陈伟先生通过远程会议的方式出席会
议，其他非独立董事均现场出席会议。独立董事朱天先生、魏云珠女士以及
魏学哲先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 599,576,653 98.5952 8,539,488 1.4042 2,900 0.0006
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
7、 议案名称：2.06 募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
8、 议案名称：2.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
9、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
10、 议案名称：2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
11、 议案名称：2.10 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
12、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
13、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 599,576,653 98.5952 8,539,488 1.4042 2,900 0.0006
14、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 600,107,269 98.6825 7,975,872 1.3115 35,900 0.0060
15、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关
主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 599,579,253 98.5957 8,536,888 1.4038 2,900 0.0005
16、 议案名称：关于签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联
交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,681,512 91.2161 8,536,888 8.7808 2,900 0.0031
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,681,512 91.2161 8,536,888 8.7808 2,900 0.0031
18、 议案名称：关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 600,022,221 98.6685 8,093,920 1.3309 2,900 0.0006
19、 议案名称：关于提请股东大会批准均胜集团有限公司免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 88,644,560 91.1781 8,573,840 8.8188 2,900 0.0031
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非公
1 开发行 A 股股票条件 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
的议案
发行股票的种类和
2.01 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
面值
发行方式和发行时
2.02 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
间
发行对象及认购方
2.03 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
式
定价基准日、发行价
2.04 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
格及定价原则
2.05 发行数量 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
2.06 募集资金投向 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
2.07 限售期 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
2.08 上市地点 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
本次发行前滚存的
2.09 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
未分配利润的安排
本次发行决议的有
2.10 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
效期
关于公司 2022 年度
3 非公开发行 A 股股票 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
预案的议案
关于公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票
4 88,678,912 91.2134 8,539,488 8.7835 2,900 0.0031
募集资金使用可行
性分析报告的议案
关于前次募集资金
5 使用情况报告的议 89,209,528 91.7592 7,975,872 8.2038 35,900 0.0370
案
关于本次非公开发
行 A 股股票摊薄即期
6 88,681,512 91.2161 8,536,888 8.7808 2,900 0.0031
回报填补措施及相
关主体承诺的议案
关于签署《附生效条
件的非公开发行股
7 88,681,512 91.2161 8,536,888 8.7808 2,900 0.0031
票认购协议》暨关联
交易事项的议案
关于提请股东大会
授权董事会及其授
8 权人士办理本次非 88,681,512 91.2161 8,536,888 8.7808 2,900 0.0031
公开发行股票相关
事宜的议案
关于未来三年（2022
9 年-2024 年）股东回 89,124,480 91.6717 8,093,920 8.3252 2,900 0.0031
报规划的议案
关于提请股东大会
批准均胜集团有限
10 公司免于以要约收 88,644,560 91.1781 8,573,840 8.8188 2,900 0.0031
购方式增持公司股
份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。第 2.00 项议案至第 2.10 项议案、第 3 项议案、第 7 项议案、第 8
项议案、第 10 项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计
持有公司表决权股数 510,897,741 股已进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐敏、叶诗影
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波均胜电子股份有限公司
2022 年 6 月 1 日