证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2022-046



                   宁波均胜电子股份有限公司
         第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董
事会第二十五次会议于2022年8月23日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知于2022年8月12日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    内容详见《均胜电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：临2022-048）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


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特此公告。




                   宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 24 日




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