证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2022-047



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第十届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届监
事会第十九次会议于2022年8月23日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通
知于2022年8月12日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3
名，实际出席3名。
    会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定。
    会议以现场表决的方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

    根据有关规定，公司监事事先对2022年半年度报告全文及摘要进行了审阅，
并发表意见如下：
    我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2022年半年度报告后认为：公
司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告公允地反映
了公司本报告期的财务状况；保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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    三、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于
结构性存款、定期存款、大额存单等），有利于提高闲置募集资金使用效率，为
公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正
常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审
批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。
    内容详见《均胜电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：临2022-048）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                       宁波均胜电子股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 24 日




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