证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2022-053



                   宁波均胜电子股份有限公司
         第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董
事会第二十六次会议于2022年10月24日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式
召开。会议通知于2022年10月21日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《2022年第三季度报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于修订<宁波均胜电子股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》

    为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司投资
者关系管理工作指引》（证监会公告[2022]29号）等有关法律法规和规章要求，
公司对《宁波均胜电子股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订与完善。
    上述修订后的制度全文详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



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    三、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

   具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临
2022-054）。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议并通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

   具体内容详见《均胜电子关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：临2022-055）。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

   特此公告。




                                       宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 25 日




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