证券代码：600699          证券简称：均胜电子         公告编号：临 2023-011



                   宁波均胜电子股份有限公司
         第十届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”、“上市公司”或“公司”）
第十届董事会第三十二次会议于2023年3月5日以通讯会议的方式召开。会议通知
于2023年3月3日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出席董事
9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临
2023-009）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2023-010）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                          宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                             2023年3月6日

                                    1/1