证券代码：600699        证券简称：均胜电子        公告编号：临 2023-022



                   宁波均胜电子股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任
期将于2023年5月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年3月30日
召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董
事会非独立董事的议案》以及《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议
案》。同日，公司第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于换届选举公司
第十一届监事会监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司
董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名，独立董事 3 名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意推
选王剑峰先生、朱雪松先生、陈伟先生、李俊彧女士、刘元先生、蔡正欣先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人；推选魏学哲先生、鲁桂华先生、余方先
生为第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经上海证券交易所审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。第十
一届董事会董事候选人的简历请参见附件。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第十一届董事会经股东大会审议
通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十一届董事会人选前，
公司第十届董事会将继续履行职责。


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二、监事会换届选举

    根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监
事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐周兴宥先
生、王晓伟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。第十一届监事会
监事候选人的简历请参见附件。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第十一届监事会经股东大会审议
通过的决议之日起就任，任期三年。第十一届监事会职工代表监事将由公司职工
代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监
事会。股东大会选举产生第十一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履
行职责。

    特此公告。




                                         宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日




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附：候选人简历
第十一届董事会非独立董事候选人简历：
    1、王剑峰先生，1970 年出生，汉族，硕士，正高级经济师。现任宁波均胜
电子股份有限公司董事长、总裁，均胜集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）
电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW 中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车
辆配件有限责任公司总经理。
    2、朱雪松先生，1969 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均
胜电子股份有限公司副董事长，均胜集团有限公司总裁。
    3、陈伟先生，1970 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜
电子股份有限公司董事、副总裁、均胜汽车安全系统中国区董事长，曾任均胜汽
车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁、百利得安全气囊贸易（上海）有限公
司中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区 CEO，蒂
森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有限
公司采购项目经理。
    4、李俊彧女士，1979 年出生，汉族，武汉大学 MPACC 硕士学位，北大光华
EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、财
务总监，宁波均联智行科技股份有限公司董事，曾任宁波均胜电子股份有限公司
财务副总监，华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。
    5、刘元先生，1975 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜
电子股份有限公司董事、副总裁，宁波均联智行科技股份有限公司董事长、首席
执行官，德国普瑞有限公司监事会成员。曾任宁波均胜电子股份有限公司副总裁、
李尔上海管理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有
丰富的多元文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司
商务及运营的全面管理方面拥有丰富经验。
    6、蔡正欣先生，1972 年出生，汉族，硕士。现任 Preh GmbH 首席执行官兼
总裁，曾任 Preh GmbH 首席运营官兼副总裁，镜泰（上海）电子技术有限公司
（Gentex）中国区销售副总经理，常熟爱司惜安汽车安全部件有限公司（SCI）
工厂总经理，天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司（TRW）营运总监。



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第十一届董事会独立董事候选人简历：
    1、魏学哲先生，1970 年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、
硕士，同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董
事，同济大学汽车学院教授，曾任同济大学汽车学院副院长、同济大学新能源汽
车工程中心主任。主要研究方向为新能源汽车电源系统，包括锂离子电池和燃料
电池系统的研究。作为项目负责人主持国家科技支撑计划项目 1 项，作为课题负
责人及主要研究人员参加国家“863”课题十余项。著作 2 部，发表 SCI/EI 论文
100 余篇，申请发明专利二十余项。作为骨干成员参与的“燃料电池轿车动力系
统集成与控制技术”获 2007 年上海市科技进步一等奖，“燃料电池轿车动力平台
关键技术”获 2008 年国家科技进步二等奖；“汽车多源动力总成集成控制关键技
术与应用”获 2013 年上海市科技进步一等奖。作为项目负责人的“电池管理系
统关键技术及产业化”获 2017 年上海市科技进步二等奖；作为项目负责人的“长
寿命商用车燃料电池系统关键技术及产业化”获 2020 年中国汽车工业科学技术
进步奖。
    2、鲁桂华先生，1968 年出生，汉族，中共党员，浙江大学生产过程自动化
本科，湖南财经学院经济学(金融学)硕士，清华大学经济管理学院会计学博士，
中央财经大学应用经济学博士后，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、
副教授，中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师；现任中央财经大学
会计学院教授、博士生导师。鲁桂华先生已取得独立董事资格证书,现担任上海
威派格智慧水务股份有限公司独立董事、北京顺鑫农业股份有限公司独立董事以
及北京城乡商业（集团）股份有限公司独立董事。
    3、余方先生，1975 年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学
金融学硕士，芝加哥大学金融学博士。现任中欧国际工商学院金融学教授，曾任
明尼苏达大学商学院高级讲师，Barclays Global Investors 研究员。曾获“国
际金融管理协会（FMA）2020 年会最佳论文奖”、“中国国际金融 2013 年会最佳
论文奖”、“全美华人金融协会 2013 年会公司金融类最佳论文奖”、“2010 中欧优
秀教学奖”、“中欧优秀研究奖”（2014，2018）及“新京报中国青年经济学人奖”。




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第十一届监事会监事候选人简历：
    1、周兴宥先生，1967 年出生，汉族，华东政法大学法律硕士。现任宁波均
胜电子股份有限公司监事会主席、均胜集团有限公司监事、宁波均普智能制造股
份有限公司董事长、均普工业自动化(苏州)有限公司执行董事、上海均普医疗科
技有限公司执行董事。
    2、王晓伟先生，1976 年生，汉族，华东政法大学法律硕士，现任宁波均胜
电子股份有限公司监事，均胜集团有限公司证券投资部律师。曾任浙江同舟律师
事务所副主任律师（合伙人）。




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