证券代码：600699          证券简称：均胜电子      公告编号：临 2023-036



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第十一届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十一届
董事会第二次会议于2023年4月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知于2023年4月23日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2023年第一季度报告》

    详情请参见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《均胜
电子 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于2022年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

    详情请参见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《均胜
电子2022年度社会责任暨环境、社会及管制报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                         宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日
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