中航资本控股股份有限公司
独立董事关于控股子公司中航信托受让贵航集
  团所持贵州银行股权的议案的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规

定和要求，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，基于独立判断，就《关于控股子公司中航信托受让贵

航集团所持贵州银行股权的议案》发表独立意见如下：

    鉴于贵航集团的实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合

《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》10.1.3 第（二）项之规

定，为公司的关联法人，本次股权转让行为构成关联交易。本次关联交易

事项有利于公司发挥协同优势，提升公司综合盈利能力，促进公司整体价

值提升，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易系通过北京产权交易

所采用公开交易方式进行，价格公允、合理，不存在向关联方输送利益的

情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形；公司

董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相

关法律法规和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意公司《关于控股子公司中航信托受让贵航集团

所持贵州银行股权的议案》。
（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于控股子公司

中航信托受让贵航集团所持贵州银行股权的议案的独立意见》之签字页）

独立董事：




      殷醒民               孙祁祥              王建新




                                                年      月   日




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