证券代码：600705      证券简称：中航资本      公告编号：临 2018-078


                   中航资本控股股份有限公司
  关于 2018 年第三次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 12 月 17 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称              股权登记日
         Ａ股         600705       中航资本               2018/12/6




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
13                 关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份
                   的议案
2、 取消议案原因

鉴于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的方案尚需进一步论
证，基于审慎性原则，公司董事会决定取消公司 2018 年第三次临时股东大会《关
于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案》的议题，且该关
联交易金额未达到股东大会审议标准，《关于控股子公司中航信托受让贵航集团
所持贵州银行股份的议案》不再提交公司股东大会审议批准。本次取消议案符合
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。


三、   除了上述取消议案外，于 2018 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



   1、现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 12 月 17 日 9 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室

   2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
                       至 2018 年 12 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


   3、股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


   4、股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于全资子公司中航投资控股有限公司增                √
        资扩股暨引入战略投资者的议案
2       关于修订公司章程的议案                              √
3       关于修订回购公司股份预案的议案                      √
4       关于提请公司股东大会授权董事会及相关                √
        授权人士办理本次回购相关事宜的议案
5       关于 2018 年中期利润分配方案                        √
6       关于对控股子公司中航国际租赁有限公司                √
        增资的议案
7       关于注册、发行超短期融资券的议案                    √
8       关于提请股东大会授权董事会全权办理本                √
        次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议
        案
9       关于公司符合公开发行公司债券条件的议                √
        案
10      关于公司公开发行公司债券方案的议案                  √
11      关于提请股东大会授权董事会或董事会授                √
        权人士全权办理本次发行公司债券相关事
        项的议案
12      关于参与中航客舱系统有限公司整合项目                √
        的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2018
   年第三次股东大会的会议资料将不迟于 2018 年 12 月 7 日（星期五）在上海
   证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：议案 2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、12
    应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         中航资本控股股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 11 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中航资本控股股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12
月 17 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               关于全资子公司中航投资控
                股有限公司增资扩股暨引入
                战略投资者的议案

2               关于修订公司章程的议案

3               关于修订回购公司股份预案
                的议案

4               关于提请公司股东大会授权
                董事会及相关授权人士办理
                本次回购相关事宜的议案

5               关于 2018 年中期利润分配方
                案

6               关于对控股子公司中航国际
              租赁有限公司增资的议案

7             关于注册、发行超短期融资券
              的议案

8             关于提请股东大会授权董事
              会全权办理本次注册、发行超
              短期融资券的相关事宜的议
              案

9             关于公司符合公开发行公司
              债券条件的议案

10            关于公司公开发行公司债券
              方案的议案

11            关于提请股东大会授权董事
              会或董事会授权人士全权办
              理本次发行公司债券相关事
              项的议案

12            关于参与中航客舱系统有限
              公司整合项目的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。