证券代码：600705 证券简称：中航资本             公告编号：临 2018-080



                 中航资本控股股份有限公司
    第七届董事会第四十五次会议（现场和通讯）
                              决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据 2018 年 12 月 7 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下
简称“公司”或“中航资本”）第七届董事会第四十五次会议于 2018 年 12 月 12
日上午 9 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦公司会议室，
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长录大恩先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

    一、关于公司董事会换届选举的议案

    公司第七届董事会于 2018 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名录大恩
先生、赵宏伟先生、郑强先生、李聚文先生、刘光运先生、战兴双先生为公司第
八届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会表决。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规
定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名殷醒民先生、孙祁祥女士、
王建新先生为公司第八届董事会独立董事会候选人，并提交公司 2018 年第四次
临时股东大会表决。

    上述董事和独立董事任期为三年，董事候选人简历详见附件。
   表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

   二、关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案

   表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    三、关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案

   表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


   以上第一项、第二项议案须经公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准，

其中第一项议案须以累积投票方式逐项审议。

   特此公告。




                                             中航资本控股股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                  2018 年 12 月 13 日
附件（1）：
    录大恩先生：男，汉族，1960 年 10 月出生于河南，1977 年 8 月参加工作，
中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院
政府特殊津贴。历任 116 厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空
设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事
长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国航空汽
车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；中国航空汽车工
业控股有限公司总经理、董事、分党组副书记；耐世特汽车系统集团有限公司（香
港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司
董事、总经理、分党组副书记。现任中航资本董事长、分党组书记。
附件（2）：
    赵宏伟先生：男，汉族，1967 年 2 月出生于江苏省无锡市，1989 年 7 月参
加工作，中共党员，工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营
部项目经理，中航汽保设备有限公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司综
合计划部经理，中国航空技术进出口杭州公司副总经理，中国航空技术进出口上
海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中国航空技术进出口上
海公司党委书记兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中航国际租
赁有限公司总经理兼党委副书记，中航国际租赁有限公司董事长兼党委书记，现
任中航资本董事、总经理、分党组副书记。
附件（3）：
    郑强先生：男，汉族，1963 年 10 月出生，1988 年 4 月参加工作，中共党员，
毕业于西北工业大学飞机设计专业，硕士学位。先后在 620 研究所、中国航空工
业第一集团公司、中航商用飞机有限公司、中航直升机有限责任公司、中国航空
工业集团公司任职。历任 620 研究所所长、党委书记，中国航空工业第一集团公
司民机部副部长、部长，中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、董事，兼任
中国航空工业第一集团公司总经理助理；中航直升机有限责任公司副总经理、分
党组书记、董事。现任中国航空工业集团公司特级专务、计划财务部管理创新办
公室主任，中航资本董事。
附件（4）：
    李聚文先生，1963 年 9 月出生，中共党员。郑州航空工业管理学院会计专
业、长江商学院高级工商管理硕士。历任 158 长财务科员工、团委副书记、财务
科副科长、副处长、处长、副总工程师、副厂长、厂长、党委书记；洛阳航空电
器有限公司副总经理、总经理；中航光电科技股份有限公司总经理、党委书记、
董事、董事长；航电公司副总经理、分党组成员、特级专务；中航电子总经理、
董事，系统分党组副书记。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工
作五办副主任。
附件（5）：
    刘光运先生：男，汉族，1963 年 8 月出生于河南省淮阳，1983 年 7 月参加
工作，中共党员，经济学硕士，研究员级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴
专家。曾任职于郑州航空工业管理学院财务管理系、国防科学技术工业委员会综
合计划部审计局、国防科学技术工业委员会综合计划部、国防科技财经局、总装
备部综合计划部装备财务局、中国航空工业第一集团公司财务管理部、中国航空
工业集团公司计划财务部副部长、中航资本监事。现任中航资本总会计师、分党
组成员。
附件（6）：
    战兴双：男，汉族，1963 年 3 月出生，1986 年 7 月参加工作，中共党员，
毕业于北方交通大学会计学专业，经济学硕士，研究员级高级会计师。历任哈尔
滨铁路局财务处助理会计师、会计师、财务监察科副科长、科长，税收财务物价
大检查办公室主任，财务处财务监察办公室主任，财务处财务监察室主任，财务
处副处长，收入稽查处副处长、处长，兰新铁路甘青有限公司副总经理兼总会计
师，哈尔滨铁路局总会计师。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司党委委员、董
事、总会计师。
附件（7）：
    殷醒民先生：1953 年出生，博士学位。现任复旦大学经济学院二级教授，
博士生导师，复旦大学信托研究中心主任、复旦大学长江经济带研究院副院长、
复旦大学经济学院学术委员会委员。主要社会兼职：上海市经济学会常务理事、
陕西省国际信托投资股份有限公司独立董事。
附件（8）：
    孙祁祥女士，1956 年 9 月出生，博士学位。历任北京大学讲师、副教授、
教授、博士生导师；北京大学经济学院系主任、副院长、院长。现任北京大学经
济学院教授，博士生导师。主要兼职：北京大学中国保险与社会保障研究中心主
任；中国保险学会副会长、中国金融学会学术委员会委员、美国国际保险学会董
事局成员；工银瑞信基金管理有限公司独立董事、国开证券有限责任公司独立董
事。
附件（9）：
    王建新先生，1973 年 4 月出生，博士学位。历任中国财政科学研究院主任，
云南省财政厅副厅长，云南省注册会计师协会会长等。现任中国财政科学研究院
研究员，博士生导师，中央国家机关青联委员。主要社会兼职：长江证券股份有
限公司独立董事、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事，云南省建设投
资控股集团公司外部董事。