中航资本控股股份有限公司
  第七届董事会第四十五次会议独立董事对
《关于董事会换届选举的议案》之独立意见

    中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

四十五次会议于2018年12月12日召开。根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的

有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于董事会换届选举的议

案》发表以下独立意见：

    （一）本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市

公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公

司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。

     （二）本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职

责所必需的工作经验，其具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，

符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治

理准则》、《公司章程》等规定的条件，未发现有《公司法》规定的不

得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

     我们同意公司第七届董事会第四十五次会议关于第八届董事会

董事候选人的提名，上述独立董事候选人经上海证券交易所审核无异

议后提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十

五次会议独立董事对《关于董事会换届选举的议案》之独立意见》之

签字页）




独立董事：




      殷醒民              孙祁祥              王建新