证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-092
中航资本控股股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,759,128,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.8783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东
大会由公司董事长录大恩先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司董事长录大恩先生、公司董事赵宏伟先
生、公司董事郑强先生、公司董事刘光运先生亲自出席本次会议，其他董事
均因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生、职工监事李峰
立先生亲自出席本次会议，其他监事因公务原因无法亲自出席本次会议；
3、董事会秘书章建康先生因个人原因未出席本次会议；公司总经理赵宏伟先生、
总会计师刘光运先生、副总经理贾福青先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,759,013,785 99.9970 114,600 0.0030 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 1、选举录大恩 3,758,822,386 99.9919 是
先生为公司第
八届董事会董
事
2.02 2、选举赵宏伟 3,758,859,686 99.9929 是
先生为公司第
八届董事会董
事
2.03 3、选举郑强先 3,758,873,988 99.9932 是
生为公司第八
届董事会董事
2.04 4、选举李聚文 3,758,822,386 99.9919 是
先生为公司第
八届董事会董
事
2.05 5、选举刘光运 3,758,822,386 99.9919 是
先生为公司第
八届董事会董
事
2.06 6、选举战兴双 3,758,822,386 99.9919 是
先生为公司第
八届董事会董
事
3、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 1、选举殷醒民 3,758,959,386 99.9955 是
先生为公司第
八届董事会独
立董事
3.02 2、选举孙祁祥 3,758,985,186 99.9962 是
女士为公司第
八届董事会独
立董事
3.03 3、选举王建新 3,758,973,186 99.9959 是
先生为公司第
八届董事会独
立董事
4、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 1、选举胡创界 3,758,981,786 99.9961
先生为公司第
八届监事会监
事
4.02 2、选举王昕海 3,758,579,942 99.9854
先生为公司第
八届监事会监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
2.01 二、关于选举董事的议案 1、选举录 229,612,092 99.8669 0 0.0000 0 0.0000
大恩先生为公司第八届董事会董事
2.02 2、选举赵宏伟先生为公司第八届董事 229,649,392 99.8831 0 0.0000 0 0.0000
会董事
2.03 3、选举郑强先生为公司第八届董事会 229,663,694 99.8894 0 0.0000 0 0.0000
董事
2.04 4、选举李聚文先生为公司第八届董事 229,612,092 99.8669 0 0.0000 0 0.0000
会董事
2.05 5、选举刘光运先生为公司第八届董事 229,612,092 99.8669 0 0.0000 0 0.0000
会董事
2.06 6、选举战兴双先生为公司第八届董事 229,612,092 99.8669 0 0.0000 0 0.0000
会董事
3.01 三、关于选举独立董事的议案 1、选 229,749,092 99.9265 0 0.0000 0 0.0000
举殷醒民先生为公司第八届董事会独
立董事
3.02 2、选举孙祁祥女士为公司第八届董事 229,774,892 99.9377 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
3.03 3、选举王建新先生为公司第八届董事 229,762,892 99.9325 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
4.01 四、关于选举监事的议案 1、选举胡 229,771,492 99.9362 0 0.0000 0 0.0000
创界先生为公司第八届监事会监事
4.02 2、选举王昕海先生为公司第八届监事 229,369,648 99.7615 0 0.0000 0 0.0000
会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、周清
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、
表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航资本控股股份有限公司
2018 年 12 月 29 日
