证券代码：600705     证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-002




      中航资本控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议（现场和通讯）决
                议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    根据 2018 年 12 月 28 日发出的会议通知，中航资本控股股份有

限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第八届监事会第一次会

议于 2019 年 1 月 2 日上午 10 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区

2 号楼中航资本大厦公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

    出席会议的监事同意推举胡创界先生主持会议，会议选出监事会

出席之后，由监事会主席主持。

    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

    关于选举胡创界先生为公司监事会主席的议案

    鉴于公司第八届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会成员

选举公司监事胡创界先生为公司第八届监事会监事会主席。任职期

限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

  表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。



  特此公告。



                                  中航资本控股股份有限公司

                                         监 事 会

                                      2019 年 1 月 3 日