中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议独立董事对关于聘
任公司高级管理人员之独立意见

    中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第一次会议于2019年1月2日召开。根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关
规定，我们作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议材料，
并对本次会议的议案进行了认真审核，就公司聘任高级管理
人员事宜发表独立意见如下：
    （一）本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任
高级管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147
条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资
格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的
要求。
    （二）我们同意聘任赵宏伟先生为公司总经理，聘任刘
光运先生为公司总会计师，贾福青先生为公司副总经理兼任
公司董事会秘书。
（本页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关
于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）




独立董事：




    殷醒民             孙祁祥              王建新




                                      年     月     日