中航资本：第八届监事会第三次会议决议公告2019-03-15
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-012
中航资本控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2019 年 3 月 4 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下
简称“中航资本”或“公司”）第八届监事会第三次会议，于 2019 年 3 月 13
日 14 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室以现场方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2018 年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、2018 年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、2018 年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 3,165,964,775.50 元。按母公司实现净利润
388,193,768.00 元，提取法定盈余公积 38,819,376.80 元，加上母公司年初未
分配利润 513,224,973.19 元，减去 2017 年度现金分红 843,774,622.00 元，截
至 2018 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 18,824,741.22 元。
中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。
公司计划下属子公司在 2019 年上半年将 2018 年利润分配给母公司后，2019 年
中期再行审议 2018 年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司 2018 年度归属于
上市公司股东的净利润的 10%。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、关于续聘 2019 年度公司会计师事务所的议案
经审议，公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度的财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监
管部门的规定出具内部控制审计报告。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、2018 年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，
监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的
正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2018 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制
评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公
司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工
作的实际情况。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、2018 年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、2018 年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、听取 2018 年度财务决算报告
会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生做 2018 年度财务决算
报告。
十、听取 2019 年度财务预算报告
会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生做 2019 年度财务预算
报告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2019 年 3 月 15 日
