中航资本控股股份有限公司
   独立董事关于公司第八届董事会第四次
           会议相关议案的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定和要求，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断，就公司第八届董事会第四次会议审议
的相关议案发表独立意见如下：

    一、关于会计政策变更的议案的独立意见

    公司独立董事审议了本次公司会计政策变更事项。本次会计政
策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对
公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益
情形。

    因此，我们对会计政策变更的议案发表同意的独立意见。

    二、关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的议案的
独立意见

    董事会在对《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况
的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司 2018 年
度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于
公司未来长远发展。公司 2018 年发生的各项关联交易均根据自愿、
平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对本
公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

    因此，我们对公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的议
案发表同意的独立意见。

    三、关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案的独立
意见

    董事会在对《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议
案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司 2019 年度预
计发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于
公司未来长远发展。公司预计 2019 年发生的各项关联交易均根据
自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事
项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

    因此，我们对公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案发
表同意的独立意见。
    四、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
的独立意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保
证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有
资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自
有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的
正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。

    因此，我们对公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的
议案发表同意的独立意见。

    五、关于公司 2018 年度利润分配的议案的独立意见

    中航资本为控股型公司，母公司并不开展具体经营业务，利润
主要来源于对各个子公司的分红收益。中航资本 2018 年度分红既
考虑到上市公司现金分红需求以及总部日常运营需要的需求，同时
兼顾了下属子公司保留部分未分配利润用于再发展的需求，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续稳定
发展的需要,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    因此，我们对公司 2018 年度利润分配的议案发表同意的独立
意见。
（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八
届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事：




      殷醒民               孙祁祥                  王建新




                                              年       月   日