中航资本:第八届董事会第二十次会议决议公告2020-03-10
证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临 2020-022
债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、 163165
债券简称:19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2020 年 3 月 2 日发出的会议通知,中航资本控股股份有限
公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于 2020 年 3
月 9 日上午 9:30 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大
厦公司 42 层公司会议室,以通讯方式召开、表决。会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:
1、审议通过《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)
激励对象名单及授予数量的议案》
在公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)授予股份资金缴纳过
程中,鉴于部分激励对象未认购或未全部认购拟授予的限制性股票,
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根据本次激励计划的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的
授权,公司董事会对本次激励对象名单及授予权益数量进行了调整。
调整后,公司本次激励计划激励对象由 233 人调整为 182 人,授予限
制性股票总数由 5,801.88 万股调整为 3293.15 万股。
董事赵宏伟先生、董事刘光运先生系公司 A 股限制性股票激励计
划(第一期)的受益人,董事会审议本议案时,前述董事回避表决。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于向公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)
激励对象授予限制性股票(调整后)的议案》
由于公司本次激励计划的激励对象由 233 人调整为 182 人,授
予限制性股票总数由 5,801.88 万股调整为 3293.15 万股,根据《上市
公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激
励试行办法》、《中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计
划(第一期)(草案修订稿)》等法律、法规和规范性文件的有关规
定,本次激励计划规定的授予条件均已成就,同意公司以 2.68 元/股
的价格向本次激励计划 182 名激励对象授予限制性股票 3293.15 万
股,本次激励计划限制性股票的授予日仍为 2020 年 2 月 26 日。
董事赵宏伟先生、董事刘光运先生系公司 A 股限制性股票激励计
划(第一期)的受益人,董事会审议本议案时,前述董事回避表决。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 10 日
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