证券代码：600705 证券简称：中航产融             公告编号：临 2022-037
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01


           中航工业产融控股股份有限公司
             关于拟注销回购股份的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 23 日
召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，
同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股 89,282,615 股
股份。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：

       一、回购审批情况

    公司于 2018 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过
《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018 年 11 月 29 日召开了
第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。
2018 年 12 月 17 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修
订回购公司股份预案的议案》。

    公司于 2019 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关
于公司变更回购股份用途的议案》。

    二、回购实施情况

    公司于 2019 年 1 月 30 日首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 31 日披露
了首次回购股份情况。

    公司于 2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 1 日、2019 年 5
月 7 日、2019 年 6 月 3 日披露《关于回购公司股份的进展公告》，并于 2019 年
5 月 8 日披露《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》。

    2019 年 6 月 14 日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为 178,565,229 股，占公
司总股本的 1.9893%，成交的最高价格为 6.72 元/股，成交的最低价格为 4.38 元
/股，已支付的总金额为 998,998,300.21 元人民币（不含交易费用）。本次回购
公司股份的实施符合公司回购股份预案的要求。

    三、本次注销股份的原因、数量

    公司回购股份数量共 178,565,229 股。根据公司披露的股份回购方案，回购
股份用途为用于员工持股计划或股权激励（不超过 50%，即 89,282,614 股）、其
余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（即 89,282,615 股）。其
中，2020 年 3 月 18 日，公司实施 A 股限制性股票激励计划（第一期）完成授予
登记，合计向符合授予条件的激励对象授予 32,931,475 股限制性股票；2020 年
8 月 24 日，公司在回购股份用于实施员工持股计划或股权激励的总数上限（即
89,282,614 股）范围内注销了剩余回购股份 56,351,139 股。

    综合考虑资本市场监管政策变化及本公司实际情况等因素，公司将不再实施
上述剩余回购股份的计划用途。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，
公司拟将回购专用证券账户剩余的 89,282,615 股股份予以注销。

    四、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

    本次股份注销前后,公司股份变动情况如下:
       股份类别                 本次注销前                  本次注销后
                          股份数（股）     比例（%）       股份数（股）     比例（%）

   有限售条件流通股          32,931,475          0.37         32,931,475         0.37

   无限售条件流通股        8,887,043,152        99.63       8,797,760,537       99.63

 其中：公司回购专用证券      89,282,615          1.00                  0         0.00

         账户

         合计              8,919,974,627               -    8,830,692,012           -

    公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少 89,282,615 元（实际减

资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准的金

额为准）。

    五、本次注销的后续安排

    本事项经 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后，公司将根据

《公司法》和《公司章程》的规定履行减资程序，包括但不限于向上海证券交易

所提出注销申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登

记结算业务、向哈尔滨市市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、

修改《公司章程》等。

    六、本次注销对公司的影响

    本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司经营业绩、财务

状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司管理团队将继续

认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

    七、独立董事意见

    公司独立董事对公司注销回购股份事项发表了独立意见，认为：“公司本次

注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及公司章程的有关规

定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展

产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司将回购专
用证券账户中的已回购社会公众股 89,282,615 股股份予以注销，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。”



    特此公告。




                                         中航工业产融控股股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                      2022 年 5 月 24 日