证券代码：600705         证券简称：中航产融        公告编号： 临 2023-019
债券代码：155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、
138553、138753、138729、138850、138914
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21 航控 02、22
产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产
融 01、23 产融 04




              中航工业产融控股股份有限公司
             第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据 2023 年 3 月 2 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以
下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 13 日
上午 11 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室以现
场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。

    会议由监事会主席胡创界先生主持。

    经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：




    一、2022 年度监事会工作报告

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、2022 年年度报告及年报摘要

    监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
和泄露内幕信息的行为。

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、2022 年度利润分配方案

    监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，
同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、关于聘任 2023 年度公司会计师事务所的议案

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、2022 年度内部控制评价报告

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    六、2022 年度内部控制审计报告

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、2022 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、听取 2022 年度财务决算报告

九、听取 2023 年度财务预算报告
特此公告。



                                 中航工业产融控股股份有限公司

                                                           监事会

                                                2023 年 3 月 15 日