中航工业产融控股股份有限公司
董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    一、董事会审计委员会会议召开情况

    2022 年度公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，由周华
担任主任委员。
    报告期内，公司审计委员会共计召开 9 次会议，会议召开情况
如下：
    1、2021 年年度报告出具前，审计委员会召开 3 次会议，就公司
2021 年度审计工作安排、初步审计意见、正式审计报告与年审会计师

进行了 3 次沟通。
    2、2022 年 1 月 24 日，审计委员会就关于投资金网络（北京）
电子商务有限公司的议案发表了同意意见。

    3、2022 年 3 月 18 日，审计委员会就公司 2021 年年度报告及年
报摘要、2021 年度利润分配方案、2021 年度公司日常关联交易实际
执行情况的议案、2022 年度公司日常关联交易预计情况的议案、2022

年度聘任公司会计师事务所、关于公司及子公司利用部分临时闲置资
金委托理财的议案、关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计
的议案、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 年度对下

属特殊项目公司提供担保额度的议案、关于控股子公司中航国际租赁
有限公司固定资产折旧的会计估计变更的议案、关于参与中国航空工
业新能源投资有限公司股权受让的议案发表了同意意见。
    4、2022 年 3 月 30 日，审计委员会就关于公司所属成员单位中

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航证券、中航租赁申请金融衍生品业务资质的议案发表了同意意见。
    5、2022 年 6 月 10 日，审计委员会就关于全资子公司中航航空

产业投资有限公司认购中航航空电子系统股份有限公司非公开发行
股票的议案发表了同意意见。
    6、2022 年 8 月 29 日，审计委员会就关于对中航工业集团财务

有限责任公司风险持续评估报告发表了同意意见。
    7、2022 年 12 月 2 日，审计委员会就关于拟参与认购中国东方
航空股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案发表了同意意见。


    二、董事会审计委员会履职情况评价
    2022 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会议

事规则》等相关规定，认真履行审计委员会职责，主要体现在：1、定

期召开会议，审议纪检审计部提交的工作计划和报告；2、定期向董

事会报告，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；

3、对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经

营情况进行了审查，督促和指导公司纪检审计部对公司财务管理运行

情况进行了定期和不定期的检查和评估，对内审中发现的问题进行高

度关注；4、审核公司的财务信息及披露、关联交易、聘请外部审计

机构；5、对公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控

股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等进行检查；6、监督

和促进内部审计与外部审计之间的沟通；7、审查公司内控制度的科

学性、合理性、有效性以及执行情况；8、加强自身建设，不断提高履

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职能力，更加明确应承担的义务和肩负的责任。审计委员会本着对股

东负责的态度，忠实、勤勉地行使职权，履行职责，充分发挥审计委

员会专业作用，督促了公司审计工作的规范性和严谨性，推进公司治

理水平的提升，维护广大股东的利益。



                                            2023 年 3 月 13 日




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