证券代码：600705          证券简称：中航产融       公告编号： 临 2023-015
债券代码：155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、
138553、138753、138729、138850、138914
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21 航控 02、22 产
融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融
01、23 产融 04




                 中航工业产融控股股份有限公司
                   2022 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      每股分配比例

     A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

         基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司

         拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。




     中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产

融”）于 2023 年 3 月 13 日召开第九届董事会第十六次会议及第九届




                                     1
监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案

的议案》。现将相关事项公告如下：


    一、2022 年度利润分配方案的主要内容


    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融 2022 年度

实现的归属于母公司的净利润为 1,680,365,562.12 元；母公司期初

未 分 配 利 润 为 2,292,565,592.28 元 ， 本 期 实 现 的 净 利 润 为

1,184,057,910.58 元，提取盈余公积 118,405,791.06 元，本期对外

分配 1,342,265,185.82 元，支付永续债利息及权益分配 126,950,000

元，截至 2022 年末，实际可供股东分配的利润为 1,889,002,525.98

元。经董事会决议，公司以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记

的总股本为基数分配利润，具体方案如下：


    公司拟向全体股东每 10 股派送现金股利 0.60 元（含税）。以截

至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 8,830,692,012 股计算，本次拟派

发现金红利 529,841,520.72 元（含税），占 2022 年合并报表归属于

母公司股东的净利润的 31.53%。


    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权

激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每

股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另

行公告具体调整情况。


    本次利润分配方案尚需提交 2022 年度股东大会审议。


                                 2
    二、本次利润分配方案的决策程序


    （一）董事会审议情况


    公司第九届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃

权的结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，

并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。


    （二）监事会审议情况


    监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司

股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的

正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司

2022 年度股东大会审议。


    （三）独立董事意见


    1、公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司

可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维

护股东利益；


    2、公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案

审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权

益的情形。




                              3
    因此，我们对公司 2022 年度利润分配方案的议案发表同意的独

立意见。


    三、相关风险提示


    本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十六次会议及第九

届监事会第七次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配最终方案需

经公司 2022 年度股东大会审议。


    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    四、备查文件

    1、公司第九届董事会第十六次会议决议；


    2、公司第九届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的事

前认可函；

    4、独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独

立意见。


    特此公告。


                                     中航工业产融控股股份有限公司


                                              董 事 会


                                             2023 年 3 月 15 日


                                 4