中航工业产融控股股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第十六次会
          议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，
我们作为中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第十六次会议审议的
相关议案发表独立意见如下：

       一、2022 年年度报告及年报摘要

    公司严格按照根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式
（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
编制 2022 年年度报告及年报摘要，真实地反映了公司 2022 年度的
财务状况和经营成果。公司 2022 年年度报告及年报摘要所披露的
内容真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    因此，我们对 2022 年年度报告及年报摘要发表同意的独立意
见。

       二、2022 年度利润分配方案
    1、公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公
司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展
和维护股东利益；

    2、公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于分红比例的要求，
议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体
股东权益的情形。

    因此，我们对 2022 年度利润分配方案发表同意的独立意见。

    三、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执
业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能
力及独立性，诚信状况良好，在为公司提供审计服务的过程中坚持
独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各
项专业报告客观、公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，
同意将该议案提交公司股东大会审议。

    因此，我们对 2023 年度聘任公司会计师事务所的议案发表同
意的独立意见。

    四、2022 年度内部控制评价报告

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，公司对 2022 年度内部控制的制度建设和实施情况进行了检查
和评估，在此基础上形成了内部控制评价报告。我们认真核查了报
告内容，公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地
反映了内部控制的实际情况,不存在损害公司及中小股东权益的行
为，也不存在因内部控制事项而可能导致的重大风险。

    因此，我们对 2022 年度内部控制评价报告发表同意的独立意
见。

       五、2022 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

    董事会在对 2022 年度日常关联交易实际执行情况的议案进行
表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》、《董事会议事规则》的规定。公司 2022 年度发生的各项关
联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司未来长远发
展。公司 2022 年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互
利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营
并未构成不利影响或损害公司股东利益。

    因此，我们对 2022 年度公司日常关联交易实际执行情况的议
案发表同意的独立意见。

       六、2023 年度公司日常关联交易预计情况的议案

    董事会在对 2023 年度公司日常关联交易预计情况的议案进行
表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》、《董事会议事规则》的规定。公司 2023 年度发生的各项关
联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司未来长远发
展。公司 2023 年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互
利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营
并未构成不利影响或损害公司股东利益。

    因此，我们对 2023 年度公司日常关联交易预计情况的议案发
表同意的独立意见。



独立董事：

             殷醒民   孙祁祥   周华

                                           2023 年 3 月 13 日