证券代码：600706 证券简称：ST 长信 编号：临2010-028

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    长安信息产业（集团）股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010 年9

    月20 日以通讯表决方式召开（会议通知于2010 年9 月14 日以电话、传真和送

    达方式发出）。会议应参加董事7 人，实际参加7 人。经会议审议全票通过关于

    修改《公司章程》的预案。

    原第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事

    会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法

    律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临

    时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召

    开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，

    单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

    会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的

    通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东

    大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

    和主持。

    现修改为：

    第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会

    请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、

    行政法规和本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股

    东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召

    开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。证券代码：600706 证券简称：ST 长信 编号：临2010-028

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    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，

    单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

    会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的

    通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东

    大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

    和主持。

    连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东自行召集公司临

    时股东大会，审议事项为改选公司董事会、监事会成员的，该事项须经出席本次

    股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且每年最

    多更换不超过三分之一的董事。

    原第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬的支付方法；

    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的

    其他事项。

    现修改为：

    第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬的支付方法，本章程第四十八

    条第六款规定的情形除外；

    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外证券代码：600706 证券简称：ST 长信 编号：临2010-028

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    的其他事项。

    原第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；

    （二）公司的分立、合并、解散和清算；

    （三）本章程的修改；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

    审计总资产30%的；

    （五）股权激励计划；

    （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对

    公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    现修改为：

    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；

    （二）公司的分立、合并、解散和清算；

    （三）本章程的修改；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

    审计总资产30%的；

    （五）股权激励计划；

    （六）连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东自行召集

    公司临时股东大会，审议事项为改选公司董事会、监事会成员的；

    （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会

    对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    该议案需经公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    长安信息产业（集团）股份有限公司

    二O 一O 年九月二十日法律意见书

    致：长安信息产业（集团）股份有限公司

    关于：长安信息产业（集团）股份有限公司修改《公司章程》

    本所接受贵司委托，担任贵司常年法律顾问。现根据贵司的要求，

    就贵司本次拟修改《长安信息产业（集团）股份有限公司章程》(以

    下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。

    本法律意见书是根据本法律意见书出具之日有效的我国法律、法

    规及有关规定出具的。

    本次《公司章程》的修改，是贵司根据我国《公司法》等相关法

    律、法规以及《公司章程》对贵司临时股东大会召开及表决权的修改。

    现就修改后的内容合法性发表如下意见：

    本次《公司章程》修改内容如下：

    原四十八条增加第六款：“连续90 日以上单独或者合计持有公

    司10%以上股份的股东自行召集公司临时股东大会，审议事项为改选

    公司董事会、监事会成员的，该事项须经出席本次股东大会的股东（包

    括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且每年最多更换不

    超过三分之一的董事。”

    原七十六条第（三）项：“董事会和监事会成员的任免及其报酬

    的支付方法；”修改为：“董事会和监事会成员的任免及其报酬的支付

    方法，本章程第四十八条第六款规定的情形除外”。

    原七十七条增加一项为第六项，原第六项变更为第七项。增加

    项内容：“连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东自行召集公司临时股东大会，审议事项为改选公司董事会、监事会成

    员的；”

    上述修改内容符合我国《公司法》等相关法律、法规的规定，

    该修改内容需经公司股东大会特别决议通过后生效。

    本法律意见仅为长安信息产业（集团）股份有限公司修改《公司

    章程》之目的而出具。

    任何其他第三方在涉及《公司章程》时不能依赖于本法律意见，

    且本法律意见书也不适用于其他任何事项和用途。《陕西长泰律师事务所关于长安信息产业（集团）股份有限公司公司

    章程修改法律意见书》签章页，此页无正文。

    陕西长泰律师事务所

    负责人： 马庆勋

    经办律师： 杨韬 乔宝虎

    时间： 二零一零年九月十四日