长安信息产业（集团）股份有限公司

    二O 一O 年第二次临时股东大会

    会议资料

    2010 年10 月15 日9：00

    （西安华城国际会所）长安信息产业（集团）股份有限公司二O 一O 年第二次临时股东大会会议资料

    长安信息产业（集团）股份有限公司 6-1

    目 录

    1、二O 一O 年第二次临时股东大会会议须知 ……………… 2

    2、二O 一O 年第二次临时股东大会会议议程 ……………… 3

    3、关于修改《公司章程》的议案 …………………………… 4长安信息产业（集团）股份有限公司二O 一O 年第二次临时股东大会会议资料

    长安信息产业（集团）股份有限公司 6-2

    长安信息产业(集团)股份有限公司

    二O 一O 年第二次临时股东大会会议须知

    （2010 年10 月15 日）

    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有

    关规定，特制定会议规则如下：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项

    权利。

    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘

    书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东

    大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当

    先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

    三、单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东可以提出

    临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》

    执行）。

    四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四

    名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票

    人向大会报告并签名。

    五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

    他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。长安信息产业（集团）股份有限公司二O 一O 年第二次临时股东大会会议资料

    长安信息产业（集团）股份有限公司 6-3

    长安信息产业（集团）股份有限公司

    二O 一O 年第二次临时股东大会会议议程

    时间：2010 年10 月15 日上午9 时

    地点：西安华城国际会所

    主持人：骆志松

    序号 会议内容 报告人

    1 关于修改《公司章程》的议案 骆志松长安信息产业（集团）股份有限公司二O 一O 年第二次临时股东大会会议资料

    长安信息产业（集团）股份有限公司 6-4

    长安信息产业（集团）股份有限公司

    关于修改《公司章程》的议案

    各位股东：

    为保障公司正常的生产经营，促进公司稳步发展，现将《公司章程》有关

    条款进一步完善如下：

    原第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事

    会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法

    律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临

    时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召

    开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，

    单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

    会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的

    通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股

    东大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召

    集和主持。

    现修改为：

    第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会

    请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、

    行政法规和本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股

    东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召

    开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，

    单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大长安信息产业（集团）股份有限公司二O 一O 年第二次临时股东大会会议资料

    长安信息产业（集团）股份有限公司 6-5

    会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的

    通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股

    东大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召

    集和主持。

    连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东自行召集公司临

    时股东大会，审议事项为改选公司董事会、监事会成员的，该事项须经出席本次

    股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且每年最

    多更换不超过三分之一的董事。

    原第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬的支付方法；

    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的

    其他事项。

    现修改为：

    第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬的支付方法，本章程第四十八

    条第六款规定的情形除外；

    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外

    的其他事项。

    原第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；长安信息产业（集团）股份有限公司二O 一O 年第二次临时股东大会会议资料

    长安信息产业（集团）股份有限公司 6-6

    （二）公司的分立、合并、解散和清算；

    （三）本章程的修改；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

    审计总资产30%的；

    （五）股权激励计划；

    （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对

    公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    现修改为：

    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；

    （二）公司的分立、合并、解散和清算；

    （三）本章程的修改；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

    审计总资产30%的；

    （五）股权激励计划；

    （六）连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东自行召集

    公司临时股东大会，审议事项为改选公司董事会、监事会成员的；

    （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对

    公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    请审议。

    二O 一O 年十月十五日