证券代码：600706                   证券简称：ST 长信           编号：临 2011-06




                   长安信息产业（集团）股份有限公司
                   关于召开 2010 年度股东大会的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       长安信息产业（集团）股份有限公司定于 2011 年 2 月 22 日（星期二）上
午十时在西安绿地假日酒店（西安市高新区锦业路 1 号）召开公司二 O 一 O 年
度股东大会，现将有关事项公告如下：
       一、会议内容：
       1、2010 年度董事会工作报告；
       2、2010 年度监事会工作报告；
       3、2010 年度财务决算报告；
       4、关于往来账款核销的议案；
       5、公司 2010 年年度报告；
       6、2010 年度利润分配方案；
       7、关于发放独立董事津贴的议案；
       以上议案已经公司 2011 年 1 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、第六
届监事会第五次会议审议通过。
       二、出席会议的对象：
       1、公司董事、监事及高级管理人员；
       2、截止 2011 年 2 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。
       3、监票人、见证律师以及相关工作人员。
       三、登记办法：
       1、登记时间：2011 年 2 月 18 日北京时间 9：00－12：00、13：00－17：
00；
        2、登记方式：
       （1）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份
证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

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       （2）法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股
票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上
海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并
加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
       （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
       3、登记地点：公司董事会秘书处。
       四、其他事项：
       1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
       2、公司地址：陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 30 层
          邮政编码：710065
          联系电话：（029）88858950
          传       真：（029）88360915
          联 系 人：刘新丽
       特此公告。




                                          长安信息产业（集团）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二 O 一一年一月二十七日




附：




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                                 授权委托书


      兹委托                       先生（女士）代表本人（本单位）出席长安信息
产业（集团）股份有限公司二 O 一 O 年度股东大会，并代为行使表决权。


      委托人签名：                        委托人身份证号码：
      委托人持股数量：                    委托人股东帐户卡：
      受托人签名：                        受托人身份证号码：


      受托日期：二 O 一一年          月           日




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