证券代码：600706                证券简称：ST 长信              编号：临 2011-04



                   长安信息产业（集团）股份有限公司
                     第六届董事会第八次会议决议公告

       长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 1
月 27 日在公司会议室召开（会议通知于 2011 年 1 月 21 日以电话、传真和送达
方式发出）。会议应到董事 7 人，实到 5 人，邓支农先生因公出差未能出席会议，
书面委托尹星先生代为表决，曹红文女士因公出差未能出席会议，书面委托独立
董事刘学尧先生代为表决。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。经会议审
议全票通过如下决议：
       一、《2010 年度总经理业务工作报告》；
       二、《2010 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
       三、公司 2010 年年度报告和 2010 年年度报告摘要，并提交股东大会审议；
       四、《2010 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
       五、关于往来账款核销的议案，并提交股东大会审议；
       公司以前年度资金往来形成的部分其他应收款（金额 19,874,433.59 元，
明细附后），其中：公司应收陕西天意实业有限公司 420,000 元和应收海星控股
有限公司 400,000 元系对账不符产生，公司已分别向其进行函证确认；公司应收
西安世纪金源投资有限公司 7,804,129.95 元（原应收 64,802,528.87 元，后陆
续收回 56,998,398.92 元），公司虽多次催收但因其经营状况困难确实无法收回
对其进行协议免除；其余账龄均已超过五年且公司多次催收未果，现已无收回可
能。
       由于以前年度购销业务形成的部分预收账款（金额 1,413,712.49 元，明细
附后）及其他应付款（金额 934,605.60 元，明细附后）账龄已超过五年且大部
分无主并已超过债权人的诉讼时效。
       为真实准确的反映公司财务状况，公司财务部已委托审计监察部核实各项
经济业务及账龄情况，经审计监察部抽检核实情况属实，并出具了相应的情况说
明。审计监察部抽检往来账情况为：抽检其他应收款金额 19,874,433.59 元，占
总计的 100%；抽检预收账款金额 1,387,723.38 元，占总计的 98.16%；抽检其他
应付款金额 926,450.30 元，占总计的 99.13%。
       现公司拟对该部分其他应收款（金额 19,874,433.59 元）及相应的坏账准


                                       1
证券代码：600706              证券简称：ST 长信              编号：临 2011-04


备予以核销；将无法支付的预收账款（金额 1,413,712.49 元）、其他应付款（金
额 934,605.60 元）转入公司营业外收入。
     六、关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；

     公司董事会认为：强调事项段充分说明了公司的或有风险。

     1、目前公司资产重组方案尚需公司股东大会和有关监管部门的批准，项目
在审批过程中具有一定的不确定性，提醒投资者关注风险。

     2、截至2010年12月31日，公司2010年末累计未弥补亏损21,305.86万元，归
属于母公司所有者权益-6,253.26万元，公司的持续经营能力存在不确定性，董
事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
     七、2010 年度利润分配预案，并提交股东大会审议；
     2010 年度，公司实现净利润 2,738,030.51 元，加调整后的年初未分配利润
-216,980,403.32 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元，加合并范围变化影响数
1,183,788.57 元，可供股东分配的利润为-213,058,584.24 元。
     根据公司业务发展需要及公司的实际情况，本次利润分配预案为：不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润用于补充公司流
动资金。
     八、关于发放独立董事津贴的预案，并提交股东大会审议；
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关
规定结合公司具体情况，公司向聘请的三名独立董事每人每年发放独立董事津贴
5 万元。
     九、同意召开公司二 O 一 O 年度股东大会有关事宜。
    特此公告。




                                         长安信息产业（集团）股份有限公司
                                              二 O 一一年一月二十七日




                                     2