证券代码：600706 证券简称：ST 长信 编号：临 2011-11
长安信息产业（集团）股份有限公司
二 O 一 O 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业（集团）股份有限公司二 O 一 O 年度股东大会于 2011 年 2
月 22 日上午 10 时在西安绿地假日酒店举行。出席会议的股东及股东代表 2 人，
代表股份 14,177,765 股，占公司股份总数的 16.23%（其中无限售条件的流通股份
12,747,544 股，占公司股份总数的 14.60%），符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：
一、审议通过 2010 年度董事会工作报告；
赞成票 14,177,765 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
二、审议通过 2010 年度监事会工作报告；
赞成票 14,177,765 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
三、审议通过 2010 年度财务决算报告；
赞成票 14,177,765 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
四、审议通过关于往来帐款核销的议案；
赞成票 14,177,765 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
公司以前年度资金往来形成的部分其他应收款（金额 19,874,433.59 元，
明细附后），其中：公司应收陕西天意实业有限公司 420,000 元和应收海星控股
有限公司 400,000 元系对账不符产生，公司已分别向其进行函证确认；公司应收
西安世纪金源投资有限公司 7,804,129.95 元（原应收 64,802,528.87 元，后陆
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续收回 56,998,398.92 元），公司虽多次催收但因其经营状况困难确实无法收回
对其进行协议免除；其余账龄均已超过五年且公司多次催收未果，现已无收回可
能。
由于以前年度购销业务形成的部分预收账款（金额 1,413,712.49 元，明细
附后）及其他应付款（金额 934,605.60 元，明细附后）账龄已超过五年且大部
分无主并已超过债权人的诉讼时效。
为真实准确的反映公司财务状况，公司财务部已委托审计监察部核实各项
经济业务及账龄情况，经审计监察部抽检核实情况属实，并出具了相应的情况说
明。审计监察部抽检往来账情况为：抽检其他应收款金额 19,874,433.59 元，占
总计的 100%；抽检预收账款金额 1,387,723.38 元，占总计的 98.16%；抽检其他
应付款金额 926,450.30 元，占总计的 99.13%。
现公司拟对该部分其他应收款（金额 19,874,433.59 元）及相应的坏账准
备予以核销；将无法支付的预收账款（金额 1,413,712.49 元）、其他应付款（金
额 934,605.60 元）转入公司营业外收入。
五、审议通过 2010 年年度报告；
赞成票 14,177,765 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
六、审议通过 2010 年度利润分配方案；
赞成票 14,177,765 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
2010 年度，公司实现净利润 2,738,030.51 元，加调整后的年初未分配利润
-216,980,403.32 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元，加合并范围变化影响数
1,183,788.57 元，可供股东分配的利润为-213,058,584.24 元。
根据公司业务发展需要及公司的实际情况，本次利润分配预案为：不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润用于补充公司流
动资金。
七、审议通过关于发放独立董事津贴的议案；
赞成票 14,177,765 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
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弃权票 0 股。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关
规定结合公司具体情况，公司向聘请的三名独立董事每人每年发放独立董事津贴
5 万元。
本次股东大会聘请北京市中凯律师事务所西安分所杨韬、赵少宁律师出席
会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
合法有效。
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一一年二月二十二日
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