证券代码：600706 证券简称：ST 长信 编号：临 2011-12
长安信息产业（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业(集团)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2
月 28 日下午 2 时在西安绿地假日酒店举行。根据上海证券交易所信息网络有限
公司统计的本次会议现场记名投票和网络投票合并数据，出席本次会议的股东及
股东代理人共【372】名，代表股份【64,669,732】股，占公司股份总数的【74.05】
%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人【62】名，代表股份【42,170,003】
股，占公司股份总数的【48.29】%；参加网络投票的股东及股东代理人【310】
名，代表股份【22,499,729】股，占公司股份总数的【25.76】%。经大会审议，
并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决，陕西华汉实业集团有限公
司已按照规定对相关议案进行回避表决：
1. 审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
赞成票 63,834,532 股，占有效表决股数的比例为 98.71%，反对票 532,332
股，弃权票 302,868 股。
2. 逐项审议通过《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产
方案暨关联交易的议案》；
2.1 总体方案；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.2 重大资产出售的方案；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
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2.3 发行股份购买资产的方案；
2.3.1 发行股票的种类和面值；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.2 发行方式；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.3 发行对象及认购方式；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.4 发行价格；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 649,732
股，弃权票 322,688 股。
2.3.5 发行数量；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 507,132
股，弃权票 465,288 股。
2.3.6 拟购买资产的交易价格；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.7 锁定期及上市安排；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.8 拟购买资产的盈利预测及补偿安排；
赞成票 52,634,647 股，占有效表决股数的比例为 98.32%，反对票 477,132
股，弃权票 422,188 股。
2.3.9 本次发行股份前滚存未分配利润安排；
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赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.10 本次发行股份决议有效期；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.11 拟购买资产在评估基准日与交割日期间损益归属；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.12 拟购买资产的权属转移手续；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
2.3.13 违约责任；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 477,132
股，弃权票 495,288 股。
3. 审议通过《关于<长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产出售及发行
股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》；
赞成票 52,561,547 股，占有效表决股数的比例为 98.18%，反对票 467,632
股，弃权票 504,788 股。
4. 审议通过《关于公司与华汉实业、曲江文旅签署附条件生效的<长安信
息产业(集团)股份有限公司债务重组及资产出售协议>及其补充协议的议案》；
赞成票 52,531,747 股，占有效表决股数的比例为 98.13%，反对票 467,632
股，弃权票 534,588 股。
5. 审议通过《关于公司与曲江文旅签署附条件生效的<长安信息产业(集团)
股份有限公司发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》；
赞成票 52,531,747 股，占有效表决股数的比例为 98.13%，反对票 467,632
股，弃权票 534,588 股。
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6. 审议通过《关于公司与曲江文旅签署附条件生效的<长安信息产业(集团)
股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
赞成票 52,531,747 股，占有效表决股数的比例为 98.13%，反对票 467,632
股，弃权票 534,588 股。
7. 审议通过《关于公司本次重大资产重组有关评估问题的议案》；
赞成票 52,531,747 股，占有效表决股数的比例为 98.13%，反对票 467,632
股，弃权票 534,588 股。
8. 审议通过《关于批准曲江文旅在以资产认购股份过程中免于以要约方式
增持公司股份的议案》；
赞成票 52,531,747 股，占有效表决股数的比例为 98.13%，反对票 467,632
股，弃权票 534,588 股。
9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相
关事宜的议案》。
赞成票 63,667,512 股，占有效表决股数的比例为 98.45%，反对票 467,632
股，弃权票 534,588 股。
本次股东大会聘请竞天公诚律师事务所孔雨泉、钟晓敏律师出席会议，并
出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一一年二月二十八日
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